(韶能股份)韶能股份:关于召开2020年第三次临时股东大会提示性公告(更新后)

公告日期：2020-07-28

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2020-066广东韶能集团股份有限公司关于召开2020 年第三次临时股东大会提示性公告（更新后）本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、召开会议基本情况（一）股东大会届次：广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）2020 年第三次临时股东大会。
（二）召集人：公司第九届董事会。
公司第九届董事会第二十一次临时会议审议通过了提请2020 年第三次临时股东大会审议的相关议案。
（三）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（四）会议召开的日期和时间：1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 30 日下午 14:502、网络投票日期、时间：2020 年 7 月 30 日其中，互联网投票系统投票时间：2020年7月 30日上午 9:15至 2020 年 7 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。
交易系统投票时间：2020 年 7 月 30 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日:2020 年 7 月 24 日（星期五）（七）出席对象：1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师等相关人员。
（八）现场会议召开地点：广东省韶关市武江区沿江路 16号公司 25 楼会议室。
二、会议审议事项（一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；（二）关于非公开发行股票方案的议案，本项议案含以下子议案：1、发行股票的种类和面值2、发行方式和发行时间3、发行对象和认购方式4、定价基准日及发行价格5、发行数量6、限售期7、募集资金数量及用途8、上市地点9、本次非公开发行 A 股股票前的滚存未分配利润安排10、本次非公开发行 A 股股票决议的有效期限（三）关于非公开发行股票预案的议案；（四）关于非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案；（五）关于公司与发行对象签署附条件生效的《广东韶能集团股份有限公司非公开发行股票认购协议》的议案；（六）关于本次非公开发行涉及关联交易的议案；（七）关于提请股东大会批准投资者免于以要约收购方式增持公司股份的议案；（八）关于公司本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案；（九）关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案；（十）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
上述议案已经公司第九届董事会第二十一次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 15 日刊登在巨潮资讯网的公告，公告编号：2020-049。
1、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述所有议案均需经出席本次临时股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上投票赞成才能通过。
2、上述议案需要对中小投资者的表决单独计票，并对计票结果单独披露。
注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
以上议案采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
三、议案编码备注议案编码 议案名称 ……

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