(ST南风)ST南风:2020年第一次临时股东大会决议公告

公告日期：2020-07-29

证券代码：000737 证券简称：ST南风 公告编号：2020-30南风化工集团股份有限公司2020 年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况1、会议的召开情况（1）召开时间：2020 年 7 月 28 日（2）召开地点：山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会议室（3）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式（4）召集人：公司董事会（5）主持人：董事长黄振山（6）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定，合法有效。
2、会议的出席情况出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 9 人，代表股份 170208982 股，占公司有表决权股份总数的 31.02%。
其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 4人，代表股份 169994068 股，占公司有表决权股份总数的 30.98%；通过网络投票出席会议的股东 5 人，代表股份 214914 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东及股东授权委托代表 7 人，代表股份 216814 股，占公司有表决权股份总数的 0.0395%。
其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表 2 人，代表股份 1900 股，占公司有表决权股份总数的 0.0003％；通过网络投票出席会议的股东 5 人，代表股份 214914 股，占公司有表决权股份总数的0.0392％。
3、公司董事、监事、高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议。
二、议案审议和表决情况议案一：《关于与山西焦煤集团财务有限责任公司续签的议案》1、表决情况：同意 29122300 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.60%；反对 115914 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.40%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00 %。
现场投票结果，同意29023300股，占出席现场会议有表决权股份总数的100.00 %；反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0.00%。
网络投票结果，同意 99000 股，占网络表决股份总数的 46.0649％；反对 115914股，占网络表决股份总数的 53.9351％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占网络表决股份总数的 0.0000％。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：同意 100900 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 46.54%；反对 115914股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 53.46%；弃权 0 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的 0.00%。
2、表决结果：通过。
关联股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司持有公司股份 140,970,768 股，本议案回避表决。
议案二：《关于接受委托研发的关联交易议案》1、表决情况：同意 29122300 股，占出席会议所有股东所持表决权的 99.60%；反对 115914 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.40%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权的 0.00 %。
现场投票结果，同意29023300股，占出席现场会议有表决权股份总数的100.00 %；反对 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席现场会议有表决权股份总数的 0.00%。
网络投票结果，同意 99000 股，占网络表决股份总数的 46.0649％；反对 115914股，占网络表决股份总数的 53.9351％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0……

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