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转发 ◆ ◆ 恒锋工具资讯 发表于 2020-07-15 17:08:01 恒锋工具:关于2020年向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)的公告

公告日期：2020-07-16

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2020-052恒锋工具股份有限公司关于2020 年向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺（修订稿）的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 26 日召开第四届董事会第三次会议，于 2020 年 6 月 11 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了公司 2020 年向特定对象发行 A 股股票的相关议案，2020 年 7 月 15日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了本次发行相关议案的修订，本次发行尚需获得深圳证券交易所审核通过和中国证监会同意注册。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告31 号）等文件的有关规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行对公司主要财务指标的影响及本次发行完成后对摊薄即期回报的影响进行了分析，并提出了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容如下：一、本次向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响（一）主要假设1、假设本次向特定对象发行股票于 2020 年 11 月底完成发行，该时间仅为估计，最终以中国证监会同意注册后的实际完成时间为准；2、截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本为 16,608.48 万股，本次发行股份数量为不超过 3,000 万股，按发行数量上限进行测算，且不考虑后续股份回购注销等因素影响，本次发行完成后公司总股本将增至 19,608.48 万股；3、本次发行募集资金总额预计不超过 35,978.71 万元，不考虑发行费用影响，且未考虑募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；4、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；5、假定 2020 年度不存在现金分红、公积金转增股本、股票股利分配等其他事项；在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金和净利润之外的其他因素对净资产的影响；6、根据公司 2019 年年度报告，2019 年度公司归属于母公司股东的净利润为 12,896.13 万元。
假设公司 2020 年度归属于母公司股东的净利润分别有以下三种情况：（1）较 2019 年度增长 10%；（2）与 2019 年度保持一致；（3）较2019 年度下降 10%；7、2020 年 12 月 31 日归属于上市公司股东净资产=2020 年年初归属于上市公司股东净资产+2020 年归属于上市公司股东净利润假设数+本次募集资金假设数；8、为便于测算，假设 2020 年度不存在除向特定对象发行以外的其他因素对归属于上市公司股东权益的影响；9、上述假设仅为测试本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成盈利预测和业绩承诺。
投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。
（二）对公司主要财务指标的影响基于上述假设，本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的测算如下：2019 年度 2020 年/2020.12.31项目 /2019.12.31 不考虑本次向特定 考虑本次向特定对对象发行 象发行总股本（万股） 16,608.48 16,608.48 19,608.48期初归属于上市公司股东净资 93,403.95 102,055.31 102,055.31产（万元）本次发行募集资金总额（万元） ……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。