(*ST银亿)*ST银亿:临时管理人关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

公告日期：2020-07-29

股票简称：*ST银亿 股票代码：000981 公告编号：2020-078银亿股份有限公司临时管理人关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知本公司临时管理人保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
银亿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 07 月 27 日召开的第七届董事会第五十四次临时会议审议通过，决定于 2020 年 08 月 13日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2020 年第三次临时股东大会，会议具体事项如下：一、召开会议基本情况（一）召开时间：1、现场会议召开时间为：2020 年 08 月 13 日（星期四）下午 2:302、网络投票时间为：2020 年 08 月 13 日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020 年 08 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 08 月 13 日上午 9:15至下午 3:00 期间的任意时间。
（二）股权登记日：2020 年 08 月 07 日（星期五）（三）现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 6 楼会议室。
（四）召集人：经公司临时管理人授权后，由公司董事会召集（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）投票规则公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。
具体规则为：如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准；如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票，以第一次投票为准。
（七）出席对象：1、截至 2020 年 08 月 07 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书格式见附件 1）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；2、本公司董事、监事和高级管理人员；3、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项本次会议审议的提案由公司第七届董事会第五十四次临时会议和第七届监事会第二十次临时会议审议通过后提交，因提案 1、提案 2 涉及关联交易，故在审议该两项提案时，公司控股股东宁波银亿控股有限公司及其一致行动人需回避表决；同时，提案 1、提案 2 需以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
（一）逐项审议《关于宁波东方亿圣投资有限公司 2019 年度业绩承诺未实现之业绩补偿方案的议案》；1、业绩补偿的股份补偿数量及对应的现金分红返还的计算过程及结果；2、业绩补偿具体实施方案。
（二）逐项审议《关于宁波昊圣投资有限公司 2019 年度业绩承诺未实现之业绩补偿方案的议案》。
1、业绩补偿的股份补偿数量及对应的现金分红返还的计算过程及结果；2、业绩补偿具体实施方案。
上述议案内容详见公司于 2020 年 7 月 29 日在《证券时报》、《证券日 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、现场股东大会会议登记办法（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2020 年 08 月 10 日上午 9:00-11:00 和下午2:00-5:00。
（三）登记地点：宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大厦 611 室。
（四）登记手续：1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书（格式见附件 1）、委托人股东账户卡和委托人身份证。
2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
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