(大族激光)大族激光:关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告

公告日期：2020-07-29

证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编码：2020048大族激光科技产业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况：1、会议届次：本次股东大会为公司2020年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：公司董事会3、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间现场会议时间：2020 年 8 月 3日下午14:30－17：00；网络投票时间：2020 年 8 月 3日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2020 年 8 月 3 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2020 年 8 月 3 日上午 9:15 至 2020 年 8 月 3日下午15:00 期间的任意时间。
5、股权登记日：2020 年 7 月 23 日6、会议召开方式及表决方式（1）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（2）表决方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。
7、出席会议的对象（1）截止 2020 年 7 月 23 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员；（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：深圳市南山区深南大道 9988 号大族科技中心大厦公司二楼会议室二、会议审议事项：1、审议《关于出售资产暨关联交易的议案》。
该议案审议事项属于关联交易事项，股东大会审议时，相关关联股东需回避表决；此外，将对中小投资者的表决单独计票，计票结果将公开披露。
上述议案已经公司第六届董事会第三十五次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过，详情请见公司于 2020 年 7 月 17 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网刊登的《大族激光科技产业集团股份有限公司第六届董事会第三十五次会议决议公告》和《大族激光科技产业集团股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告》。
三、提案编码提案 备注编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：所有议案 √1.00 关于出售资产暨关联交易的议案 √四、会议登记办法：1、登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡）办理登记手续。
异地股东可用传真、电子邮件或信函的方式登记。
2、登记时间及地点：（1）登记时间：2020 年 7 月 24 日（上午 9：00-11：00，下午 13：30-15：00）（2）登记地点：深圳市南山区深南大道 9988 号大族科技中心大厦公司董秘办五、参加网络投票的具体操作流程在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体……

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