(安迪苏)600299:安迪苏第七届董事会第十二次会议决议公告

公告日期：2020-07-31

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2020-016蓝星安迪苏股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第十二次会议于 2020 年 7 月 30 日以通讯表决的方式召开。
董事会会议通知和材料于 2020 年 7 月 24 日以电子邮件方式发出。
会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。
本次会议由郝志刚先生召集。
参加会议的董事表决通过以下议案：1. 审议通过关于《2020 年半年度报告及其摘要》的议案《2020 年半年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
2. 审议通过关于《提名王浩为副总经理》的议案经审议，同意聘任王浩先生为公司副总经理（简历附后），其任期与本届董事会董事任期相同。
独立董事已认可并发表独立意见，同意上述议案。
会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
3. 审议通过关于《中国化工财务有限公司 2020 年上半年度风险评估报告》的议案《中国化工财务有限公司 2020 年上半年度风险评估报告》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
独立董事已认可并发表独立意见，同意上述议案。
关联董事郝志刚，伍京皖，Gérard Deman 和葛友根回避表决。
会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了议案。
特此公告。
蓝星安迪苏股份有限公司董事会2020年 7月 30 日附件：王浩简历姓名 主要工作经历王浩 生于1973年，中国国籍，中共党员，上海大学生物化学工程硕士，复旦大学工商管理硕士，法国诺欧商学院工商管理博士在读。
王浩先生有超过二十年的化工行业从业经历，在研发、技术服务、销售、市场、生产等岗位有着全面丰富的实践和团队管理经验。
历任联合利华（中国）有限公司研发副经理，瓦克化学（中国）有限公司技术服务经理、技术中心总监、业务总监、副总裁，德美瓦克有机硅（顺德）有限公司副董事长，瓦克化学（张家港）有限公司董事长，瓦克集团全球高级管理团队成员。
2020年4月加入安迪苏，现任安迪苏大中国区执行副总裁。

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。