(中文传媒)600373:中文传媒关于全资子公司签署《股份转让框架协议》的进展公告

公告日期：2020-07-31

证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2020－037中文天地出版传媒集团股份有限公司关于全资子公司签署《股份转让框架协议》的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：截至本公告披露日，本次交易事项仍在进一步磋商，公司全资子公司蓝海国投于2020年2月27日签署的《股份转让框架协议》仅为意向性协议，具体交易安排需以正式《股份转让协议》、《表决权委托协议》、《股份转让协议之补充协议》等与本次交易相关协议为准，该等协议能否签署具有不确定性，本次交易能否顺利实施具有不确定性。
蓝海国投仅系本次交易的主要出资人之一，根据本次交易投资方的股权结构，投资方无最终实际控制人。
因此，本次交易完成后，蓝海国投及公司不会取得全通教育的控制权，公司的会计处理适用长期投资准则，后续采用权益法核算，不会导致公司合并报表范围的变化，不会对公司的主营业务及经营业绩造成重大影响。
公司将根据具体交易进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司后续相关公告，并注意投资风险。
一、概述2020 年 2 月 27 日，江西中文传媒蓝海国际投资有限公司（以下简称“蓝海国投”）、江西东旭投资集团有限公司（以下简称“东投集团”）与陈炽昌、林小雅、全鼎资本管理有限公司（以下简称“全鼎资本”）及中山峰汇资本管理有限公司（以下简称“峰汇资本”）共同签署《股份转让框架协议》。
鉴于中文蓝海、东投集团拟作为主要出资人共同投资设立合营企业，并由合营企业作为普通合伙人新设合伙企业（以下称为“合伙企业”或者“投资方”），协议各方约定由投资方通过协议转让的方式受让陈炽昌、林小雅、全鼎资本、峰汇资本（以下合称为“转让方”）持有的全通教育集团（广东）股份有限公司（以下简称为“全通教育”，系深圳证券交易所上市公司，股票代码为 300359）部分股份，首次股份转让比例将不超过全通教育总股本的 6.8911%。
后续若转让方有意向继续将所持有全通教育的股份转让给投资方，股份转让比例累计将不超过全通教育总股本的 18.50%。
首次股份转让签署正式协议的同时，转让方将持有全通教育不超过总股本 16.6089%的表决权委托给投资方，以使得投资方取得全通教育的控制权。
具体内容详见公司分别于 2019 年 12 月 28 日、2020 年 2 月 28 日、2020 年3 月 5 日、2020 年 4 月 8 日、2020 年 5 月 7 日、2020 年 6 月 13 日刊登于上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《中文传媒关于全资子公司参与投资设立有限合伙企业的公告》（公告编号为临2019-075）、《中文传媒关于全资子公司签署的公告》（公告编号为临 2020-004）和《关于全资子公司签署补充说明及风险提示的公告》（公告编号为临 2020-005）、《中文传媒关于公司全资子公司签署事项的监管工作函的回复公告》（公告编号为临2020-007）、《中文传媒关于全资子公司参与投资设立有限合伙企业以及签署的进展公告》（公告编号为临 2020-010）、《中文传媒关于全资子公司签署的进展公告》（公告编号为临2020-024）和《中文传媒关于全资子公司签署的进展公告》（公告编号为临 2020-026）。
二、进展情况近日，公司接到全资子公司蓝海国投的通知，鉴于《股份转让框架协议》《关于股份转让框架协议之补充协议》约定的正式《股份转让协议》签署期限即将到期，交易双方就正式《股份转让协议》的具体内容正在协商中，为延长正式《股份转让协议》的签署期限，蓝海国投、东投集团与陈炽昌、林小雅、全鼎资本及峰汇资本于 2020 年 7 月 30 日共同签署《关于股份转让框架协议之补充协议（二）》（以下简称“《补充协议（二）》”），主要内容如下：（一）正式《股份转让协议》的签署日期由延长至 2020 年 8 月 30 日前。
（二）《补充协议（二）》为《股份转让框架协议》《关于股份转让框架协议之补充协议》的组成部分，如《补充协议（二）》的约定与《股份转让框架协议》《关于股份转让框架协议之补充协议》存在不一致的，以《补充协议（二）》约定为准；《补充协议（二）》未进行约定的，以《股份转让框架协议》的约定为准。
……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。