(山东黄金)600547:山东黄金2020年第二次临时股东大会、2020年第三次A股及H股类别股东大

公告日期：2020-07-31

山东黄金矿业股份有限公司2020 年第二次临时股东大会2020 年第三次 A 股及 H 股类别股东大会会议资料二○二○年八月二十五日目 录股东大会须知...... 3股东大会议程...... 52020 年第二次临时股东大会 ...... 7议案 1：关于同意有色集团、王志强和金茂矿业延长履行完善蓬莱矿业土地房产权属瑕疵承诺期限的议案 ...... 7议案 2：关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿方案的议案...... 12议案 3：关于提请股东大会授权董事会全权办理补偿股份回购或赠与相关事宜的议案...... 172020 年第三次 A 股类别股东大会...... 19议案：关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿方案的议案 192020 年第三次 H 股类别股东大会...... 24议案：关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿方案的议案 24股东大会须知一、根据公司《股东大会议事规则》第二十九条规定,个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、委托单位股票账户卡。
二、根据公司《股东大会议事规则》第三十六条规定,召集人和律师应当依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。
在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。
三、根据公司《股东大会议事规则》第四十三条规定：（一）发言股东应先举手示意，经主持人许可后，即席或到指定发言席发言。
（二）有多名股东举手发言时，由主持人指定发言者。
（三）主持人根据具体情况，规定每人发言时间及发言次数。
股东在规定的发言期间内不得被中途打断，使股东享有充分的发言权。
（四）股东违反前三款规定的发言，大会主持人可以拒绝或制止。
四、根据公司《股东大会议事规则》第四十四条规定，除涉及公司商业秘 密不能在股东大会上公开外，董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股 东的质询作出解释和说明。
有下列情形之一时，主持人可以拒绝回答质询，但应向质询者说明理由：1、质询与议题无关；2、质询事项有待调查；3、回答质询将显著损害股东共同利益；4、其他重要事由。
五、根据公司《股东大会议事规则》第四十五条规定，主持人有权根据会议进程和时间安排宣布暂时休会；主持人在认为必要时也可以宣布休会。
六、根据公司《股东大会议事规则》第五十八条规定，参会者应遵守股东大会议事规则的要求；主持人可以命令下列人员退场：（一）无资格出席会议者；（二）扰乱会场秩序者；（三）衣帽不整有伤风化者；（四）携带危险物品者；（五）其他必须退场情况。
前款所述者不服从退场命令时，主持人可以派员强制其退场。
股东大会议程一、大会安排：(一)会议召集人：公司董事会(二)会议时间：现场会议召开时间：2020年8月25日9:002020年第二次临时股东大会召开之后依次召开2020年第三次A股类别股东大会、2020年第三次H股类别股东大会网络投票时间：2020年8月25日 9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00(三)会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式(四)现场会议地点：山东省济南市舜华路 2000 号舜泰广场 3 号楼公司会议室(五)股权登记日：2020 年 8 月 18 日(六)主持人：董事长 李国红二、会议议程：(一)大会主持人宣布大会开始(二)宣读并审议会议议案1、2020 年第二次临时股东大会会议议案 1：《关于同意有色集团、王志强和金茂矿业延长履行完善蓬莱矿业土地房产权属瑕疵承诺期限的议案》议案 2：《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份补偿方案的议案》议案 3：《关于提请股东大会授权董事会全权办理补偿……

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