601016:节能风电2020年第三次临时股东大会决议公告
公告日期：2020-07-31
证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2020-058债券代码:143285 债券简称:G17 风电 1债券代码:143723 债券简称:G18 风电 1中节能风力发电股份有限公司2020 年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 30 日(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 122、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,241,676,2063、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 53.9440表决权股份总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第四届董事会召集，由董事长刘斌主持。
会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事 8 人，出席 2 人，董事裴红卫、刘健平、胡正鸣、秦海岩、姜军、李宝山因新冠肺炎疫情防控原因未出席本次会议；2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王琰、沈坚因新冠肺炎疫情防控原因未出席本次会议；3、 董事会秘书罗杰出席了会议；总会计师罗锦辉列席了会议。
二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于审议为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 2,241,664,106 99.9994 12,000 0.0005 100 0.00012 议案名称：关于为中节能天台山二期 100MW 风电场项目贷款提供担保的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 2,241,664,106 99.9994 12,100 0.0006 0 0.0000(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）1 关于审议为全 22,010,240 99.9450 12,000 0.0544 100 0.0006资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案2 关于为中节能 22,010,240 99.9450 12,100 0.0550 0 0.0000天 台 山 二 期100MW 风电场项目贷款提供担保的议案(三) 关于议案表决的有关情……
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