(海鸥股份)603269:海鸥股份:民生证券股份有限公司关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司配股股票上市保

公告日期：2020-07-31

民生证券股份有限公司关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司配股股票上市保荐书保荐机构（主承销商）二〇二〇年七月声明民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及其具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
民生证券股份有限公司关于江苏海鸥冷却塔股份有限公司配股股票上市保荐书上海证券交易所：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏海鸥冷却塔股份有限公司配股的批复》（证监许可527 号）文件核准，江苏海鸥冷却塔股份有限公司（以下简称“海鸥股份”、“发行人”或“公司”）以本次发行股权登记日 2020 年 7 月 17 日（T 日）下午上海证券交易所收市后公司总股本91,470,000 股为基数，按每 10 股配售 2.50 股的比例向全体股东配售股份。
本次配股已于 2020 年 7 月 15 日刊登配股说明书，2020 年 7 月 24 日成功完成缴款，并于2020 年7 月 28 日完成验资。
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“本保荐机构”）作为海鸥股份本次配股的保荐机构和主承销商，认为海鸥股份申请本次配股股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，特推荐其本次股票在贵所上市交易，现将有关情况报告如下：一、发行人概况（一）发行人简介公司名称：江苏海鸥冷却塔股份有限公司英文名称：Jiangsu Seagull Cooling Tower Co.,Ltd.股票上市地：上海证券交易所股票简称：海鸥股份股票代码：603269注册资本：9,147 万元（发行前）法定代表人：金敖大董事会秘书：刘立注册地址：常州市武进经济开发区祥云路 16 号联系地址：常州市武进经济开发区祥云路 16 号公司电话：0519-68022018公司传真：0519-68022028公司网址：http://www.seagull-ct.com电子邮箱：liuli@seagull-ct.com经营范围：工业冷却塔、水处理设备的研究、开发、设计、制造、安装、调试，销售自产产品；环保设备、水质稳定剂的研发、技术咨询、技术服务；从事工业冷却塔、水处理设备、环保设备、水质稳定剂的国内采购、批发和进出口业务；机电设备组装、加工、技术服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（二）公司设立与上市发行人系由常州冷却塔有限公司整体变更设立的股份有限公司，发起人为常州冷却塔有限公司工会（实际系代江仁锡等 18 名自然人持股）、武进市礼河镇实业总公司、江仁锡等 13 名自然人。
公司以常州冷却塔有限公司经审计的截至1997年6月30日的净资产36,194,514.95元折成股本3,619万股，余额4,514.95元计入资本公积。
1997 年 12 月 6 日，江苏省人民政府出具《省政府关于同意常州冷却塔有限公司变更为江苏海鸥冷却塔股份有限公司的批复》（苏政复〔1997〕156 号），同意常州冷却塔有限公司变更为海鸥股份，并确认股本总额及股本结构。
1997 年 12 月 18 日，江苏省工商行政管理局核发《企业法人营业执照》（注册号：3200001104165）。
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏海鸥冷却塔股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2017】583 号）核准，公司于 2017 年 5 月向社会公开发行普通股（A 股）2287 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.76 元，发行后公司总股本变更至 9,147 万股。
2017 年 5 月 17日，经上海证券交易所批准，公司首次公开发行的 A 股股票在上海证券交易所上市交易，证券简称“海鸥股份”，证券代码“603269”。
（三）主营业务……

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