(维力医疗)603309:维力医疗第三届董事会第二十六次会议决议公告

公告日期：2020-07-31

证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2020-038广州维力医疗器械股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议的会议通知和材料于2020年7月20日以邮件方式发出，会议于2020年7月30日上午10点以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：（一）《公司 2020 年半年度报告全文及其摘要》；（全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
）表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
（二）《关于对全资子公司海南维力医疗科技开发有限公司进行增资的议案》。
根据全资子公司海南维力医疗科技开发有限公司（以下简称“海南维力”）的营运资金需求，公司拟以自有资金 6,000 万元对海南维力进行增资，其中3,000 万元计入海南维力注册资本，3,000 万元计入海南维力资本公积。
本次增资完成后，海南维力注册资本将由 7,000 万元变更为 10,000 万元，公司仍持有其 100%股权。
（详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于对全资子公司增资的公告》（2020-039）。
）表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
广州维力医疗器械股份有限公司董事会2020 年 7 月 31 日

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