(翔港科技)603499:翔港科技2020年第四次临时股东大会会议材料

公告日期：2020-07-31

证券简称：翔港科技 证券代码：603499上海翔港包装科技股份有限公司2020 年第四次临时股东大会会议材料二〇二〇年八月会议议程一、 会议时间、地点及投票方式1、现场会议时间：2020 年 8 月 7 日下午 14:302、现场会议地点：上海市浦东新区康桥西路 666 号 2 楼会议室3、网络投票的系统和投票时间采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 2020 年 8 月 7 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2020 年 8 月 7 日的9:15-15:00。
二、 会议主持人：公司董事长董建军先生三、 会议议程1、主持人宣布 2020 年第四次临时股东大会开始，工作人员宣读大会会议须知和大会出席情况；2、审议有关议案：1）审议《关于拟回购注销部分限制性股票及调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》。
3、就股东关心的问题予以解答；4、选举大会计票人、监票人；5、与会股东表决；6、统计现场会议表决结果；7、休会；8、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果；9、宣布表决结果和股东大会决议；10、见证律师宣读会议见证意见；11、签署会议决议、会议记录等相关文件；12、会议结束。
四 、 其他事项1、会议联系方式联系人：凌云、董颖异联系地址：上海翔港包装科技股份有限公司董事会办公室（康桥西路666 号）邮政编码：201315电话号码：021-20979819*866传真号码：021-581260862、参会人员的食宿及交通费用自理。
议案一 《关于拟回购注销部分限制性股票及调整公司 2018 年限制性股票激励计划回购价格的议案》鉴于公司限制性股票激励对象刘经东、刘秉仕、姜滔、王启春、冯建五位因个人原因从公司离职，已不符合公司股权激励条件。
公司董事会根据 2018 年度第一次临时股东大会审议通过的《提请股东大会授权董事会办理 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案》中对董事会的授权的相关规定，拟对上述激励对象所持有的已获授予但尚未解锁的限制性股票共计 96,040 股全部进行回购注销。
根据《上市公司股权激励管理办法》第五十一条、公司《2018年限制性股票激励计划（修订稿）》的规定，公司 2019 年度业绩考核未达标，解除限售的条件未成就。
公司 2018 年限制性股票激励计划解除限售条件必须同时满足以下条件：首次授予的限制性股票解除限售各年度业绩考核目标如下表所示：解除限售期 业绩考核目标第一个解除限售期 以2017年净利润为基数，公司2018年净利润增长率不低于10%第二个解除限售期 以2017年净利润为基数，公司2019年净利润增长率不低于25%第三个解除限售期 以2017年净利润为基数，公司2020年净利润增长率不低于40%；或以2017年的营业收入为基数，2020年的营业收入增长率不低于40%注：上述净利润考核指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除股权激励计划实施以及未来并购重组标的所带来的影响作为计算依据，如因相关法律法规变动导致净利润确认、计量方式发生变化则相应调整 2017 年的基数。
预留部分限制性股票解除限售各年度业绩考核目标如下表所示：解除限售期 业绩考核目标第一个解除限售期 以2017年净利润为基数，公司2019年净利润增长率不低于25%第二个解除限售期 以2017年净利润为基数，公司2020年净利润增长率不低于40%；或以2017年的营业收入为基数，2020年的营业收入增长率不低于40%注：上述净利润考核指标均以经审计的归属于上市公司股东的净利润并剔除股权激励计划实施以及未来并购重组标的所带来的影响作为计算依据，如因相关法律法规变动导致净利润确认、计量方式发生变化则相应调整 2017 年的基数。
若未达公司业绩条件目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售限制性股票均不得解除限售，由公司按授予价格加上银行同期存款利息回购注销。
（二）个人层面绩效考核要求在满足公司层面解除限售业绩条件的前提下，公司对激励对象的年度绩效考核成绩将作为本激励计划的解除限售依据，激……

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