(美诺华)603538:美诺华关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告

公告日期：2020-07-31

证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2020-062宁波美诺华药业股份有限公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：限制性股票回购数量：4.03 万股限制性股票回购价格：7.31 元/股宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“美诺华”）2020 年 7月 30 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》：由于雷建富等 8 名激励对象已离职，根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的规定，公司拟将其已获授但尚未解除限售的合计 4.03 万股限制性股票进行回购注销，占目前公司总股本的 0.03%，回购价格为 7.31 元/股。
在董事会审议通过本次回购事项之日至实际回购手续办理完成前，如果公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股等影响公司股票价格进行除权、除息处理的情况时，公司将按照《激励计划》的相关规定对回购价格、回购数量进行调整。
本议案尚需提交股东大会审议。
现对相关事项说明如下：一、本次激励计划已履行的相关程序1、2018 年 7 月 20 日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会案，关联董事对相关议案进行了回避表决，公司独立董事对激励计划的相关议案发表了同意的独立意见。
详见公司于 2018 年 7 月 24 日披露的《2018 年限制性股票激励计划（草案）》等。
2、2018 年 7 月 24 日至 2018 年 8 月 2 日期间，公司通过内部 OA 系统公示了本次激励计划拟首次授予激励对象的名单及职务。
截至公示期结束，公司未收到员工对本次激励计划拟首次授予激励对象提出的任何问题或异议。
公司监事会结合公示情况对《2018 年限制性股票激励计划（草案）》确定的拟首次授予激励对象进行了核查，于 2018 年 8 月 3 日出具了《监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单公示情况及审核意见的说明》（公告编号：2018-098）。
3、2018 年 8 月 8 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》、《关于公司的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》，并对激励计划的内幕信息知情人买卖公司股票的情况进行了自查。
详见公司于 2018 年 8 月 9 日披露的《2018年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-101）等。
4、2018 年 8 月 30 日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案》和《关于公司向 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》。
关联董事对相关议案进行了回避表决，公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核查并发表了核查意见。
详见公司于 2018 年 8 月 31 日披露的《关于调整 2018 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2018-109）、《关于公司向 2018 年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-110）等。
5、2018 年 9 月 21 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予的登记工作。
详见公司于2018 年 9 月 26 日披露的《关于 2018 年限制性股票激励计划首次授予结果的公告》（公告编号：2018-116）。
6、2019 年 4 月 29 日，公司召开第三届董事会第十次会议决议和第三届监事会第九次会议决议，审议通过了《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，回购注销 4 名激励对象已获授但尚未解锁的合计 7.80 万股限制性股票。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
2019 年 5 月 15 日, 公司召开 2019 年第一次临时股东大……

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