(康隆达)603665:康隆达2020年第三次临时股东大会会议资料

公告日期：2020-07-31

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2020 年第三次临时股东大会会议资料二 O 二 O 年八月十日目 录会议议程...... 3会议须知...... 5议案...... 6浙江康隆达特种防护科技股份有限公司2020 年第三次临时股东大会会议议程一、现场会议时间：2020 年 8 月 10 日 14:00 点网络投票时间：2020 年 8 月 10 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号公司办公楼会议室三、主持人：董事长张间芳先生四、股东及参会人员签到五、宣布大会参加人数、代表股数、会议有效。
介绍会议出席人员，介绍律师事务所见证律师和会议注意事项。
六、提议监票人、计票人和记录人七、股东逐条审议议案：议案序号 议案名称1 《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案之发行决议有效期的议案》2 《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》3 《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）的议案》4 《关于调整股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》八、现场投票表决及股东发言九、监票人、计票人统计现场表决情况，中场休息等待网络投票结果。
十、主持人宣布表决结果十一、签署、宣读股东大会决议十二、现场见证律师对本次股东大会发表见证意见十三、主持人宣布本次股东大会结束会议须知浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2020年第三次临时股东大会于 2020年8月 10 日14：00 点在浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区纬五东路 7 号公司办公楼会议室召开，为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体参会人员遵守执行：1、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
2、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
3、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，有发言意向的股东及股东代表报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。
建议每位股东发言时间不超过三分钟。
4、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、本次大会由两名股东代表和一名监事及见证律师参加计票监票，对投票和计票过程进行监督，由总监票人公布表决结果。
6、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档或静音，会场内请勿吸烟。
7、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。
感谢您的配合！浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会2020 年 8 月 10 日议案一：关于调整公司非公开发行 A 股股票方案之发行决议有效期的议案尊敬的各位股东及股东代表：根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发行管理办法》（以下简称《管理办法》）《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称《实施细则》）等有关法律、法规、规范性文件关于非公开发行股票的相关规定，为确保本次非公开发行的发行方案符合公……

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