(嘉澳环保)603822:嘉澳环保第四届董事会第二十九次会议决议公告

公告日期：2020-07-31

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2020-052债券代码：113502 债券简称：嘉澳转债转股代码：191502 转股简称：嘉澳转股浙江嘉澳环保科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于 2020 年 7 月 30 日 10 时以现场加通讯的会议方式召开，本次应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。
公司第四届董事会第二十九次会议通知已于 2020 年 7 月 27 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于选举沈健为第五届董事会董事候选人的议案》；由于公司第四届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查，选举沈健为第五届董事会董事候选人（候选人简历附后）。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过《关于选举沈颖川为第五届董事会董事候选人的议案》；由于公司第四届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查，选举沈颖川为第五届董事会董事候选人（候选人简历附后）。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、审议通过《关于选举章金富为第五届董事会董事候选人的议案》；由于公司第四届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查，选举章金富为第五届董事会董事候选人（候选人简历附后）。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
四、审议通过《关于选举王艳涛为第五届董事会董事候选人的议案》；由于公司第四届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查，选举王艳涛为第五届董事会董事候选人（候选人简历附后）。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
五、审议通过《关于选举杨罡为第五届董事会董事候选人的议案》；由于公司第四届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查，选举杨罡为第五届董事会董事候选人（候选人简历附后）。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
六、审议通过《关于选举查正蓉为第五届董事会董事候选人的议案》；由于公司第四届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会对符合条件的董事候选人进行任职资格审查，选举查正蓉为第五届董事会董事候选人（候选人简历附后）。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
七、审议通过《关于选举范志敏为第五届董事会独立董事候选人的议案》；由于公司第四届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行任职资格审查，选举范志敏为第五届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
八、审议通过《关于选举朱狄敏为第五届董事会独立董事候选人的议案》；由于公司第四届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行任职资格审查，选举朱狄敏为第五届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
九、审议通过《关于选举胡旭微为第五届董事会独立董事候选人的议案》；由于公司第四届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会对符合条件的独立董事候选人进行任职资格审查，选举胡旭微为第五届董事会独立董事候选人（候选人简历附后）。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十、《关于调整 2020 年度对外担保预计范围的议案》具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
上述第一至十项议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、《关于拟设立境外全资子公司的议案》具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的公告。
表决情况：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
十二、《关于提请召开公司 2020 年第一次临……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。