(厦门象屿)600057:厦门象屿2020年第三次临时股东大会决议公告

公告日期：2020-08-01

证券代码：600057 证券简称：厦门象屿 公告编号：临 2020-064 号债券代码：143295 债券简称：17 象屿 01债券代码：163113 债券简称：20 象屿 01债券代码：163176 债券简称：20 象屿 02厦门象屿股份有限公司2020 年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 31 日(二) 股东大会召开的地点：厦门国际航运中心 E 栋 11 楼 1 号会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 72、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,205,005,7933、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股55.8531份总数的比例（%）(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长张水利由于工作原因无法参加，由副董事长陈方主持会议。
会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长张水利由于工作原因无法参加；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A 股 1,205,005,793 100 0 0 0 02、 议案名称：关于公开发行公司债券方案的议案审议结果：通过2.01、议案名称：发行规模审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A 股 1,205,005,793 100 0 0 0 02.02、议案名称：发行方式审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A 股 1,205,005,793 100 0 0 0 02.03、议案名称：票面金额及发行价格审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例……

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