600330:天通股份2020年第三次临时股东大会决议公告
公告日期：2020-08-01
证券代码：600330 证券简称：天通股份 公告编号：2020-045天通控股股份有限公司2020 年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2020 年 7 月 31 日(二) 股东大会召开的地点：浙江省海宁经济开发区双联路 129 号公司会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 172、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 260,463,6863、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 26.5023(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘建清先生主持。
大会采用现场与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事潘峰先生、龚里先生因工作原因未能出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、董事会秘书冯燕青女士出席了本次会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：《关于〈公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 260,327,386 99.9477 90,900 0.0349 45,400 0.01742、 议案名称：《关于〈公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 260,327,386 99.9477 136,300 0.0523 0 0.00003、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 260,327,386 99.9477 90,900 0.0349 45,400 0.0174(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）1 《关于〈公司第 1,846 93.1273 90,90 4.5835 45,40 2.2892二期员工持股 ,920 0 0计划（草案）〉及其……
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