(哈高科)600095:哈高科关于2020年第三次临时股东大会取消议案并增加临时提案的公告

公告日期：2020-08-04

证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临 2020-042哈尔滨高科技（集团）股份有限公司关于 2020 年第三次临时股东大会取消议案并增加临时提案的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况1. 原股东大会的类型和届次：2020 年第三次临时股东大会2. 原股东大会召开日期：2020 年 8 月 12 日3. 原股东大会股权登记日：股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日Ａ股 600095 哈高科 2020/8/5二、 取消议案并增加临时提案的情况说明（一）取消议案的说明1. 取消议案名称序号 议案名称3.02 独立董事候选人冯雁2. 取消议案原因独立董事候选人冯雁女士，因个人原因决定放弃公司独立董事候选人提名，故公司董事会撤销对冯雁女士第九届董事会独立董事候选人的提名以及已发布的关于提名冯雁女士为独立董事候选人的相关《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》，同时取消 2020 年第三次临时股东大会第 3.00 项《关于选举独立董事的议案》中第 3.02 项《独立董事候选人冯雁》的议案。
（二）增加临时提案的说明1. 提案人：新湖控股有限公司2. 提案程序说明公司于 2020 年 7 月 28 日披露了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》，单独持有公司 63.90%股份的股东新湖控股有限公司于 2020 年 7 月 31 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。
股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，同意将上述临时提案列入公司 2020 年第三次临时股东大会议程，并提交 2020 年第三次临时股东大会审议。
3. 临时提案的具体内容：序号 议案名称3.02 独立董事候选人周昆新湖控股有限公司提名周昆为公司第九届董事会独立董事人选。
候选人简历如下：周昆，1977 年出生，博士研究生，教育部长江学者特聘教授，国家杰出青年科学基金获得者，国际电气电子工程师协会会士(IEEE Fellow)，历任微软亚洲研究院副研究员，研究员和研究主管，现任浙江大学计算机科学与技术学院教授，浙江大学计算机辅助设计与图形学国家重点实验室主任。
公司董事会提名委员会对周昆先生的个人履历等相关资料进行了审阅，认为其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
公司独立董事认为：独立董事候选人周昆先生的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，未发现有《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。
同意提名周昆先生为公司第九届董事会独立董事候选人。
4. 除了上述取消议案并增加临时提案的事项外，于 2020 年 7 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。
三、 取消议案并增加临时提案后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点召开日期时间：2020 年 8 月 12 日14 点 00 分召开地点：哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路 7 号，公司五楼会议室2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2020 年 8 月 12 日至 2020 年 8 月 12 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A 股股东非累积投票议案1 关于变更公司名称并修改公司章程的议案 √累积投票议案2.00 关……

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