*ST沈机:2020年第四次临时股东大会决议公告
公告日期：2020-08-05
证券代码：000410 证券简称：*ST沈机 公告编号：2020-45沈阳机床股份有限公司二〇二〇年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、召开时间：现场会议召开时间为：2020 年 8 月 4 日（星期二）下午 14:00。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 8 月 4 日 9∶30－11∶30和 13∶00－15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 8 月 4 日 9∶15 至 2020 年 8月 4 日 15∶00 期间的任意时间。
2、召开地点：公司主楼 V1-02 会议室3、召开方式：现场投票及网络投票4、召集人：公司董事会5、主持人：董事长车欣嘉6、本次大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定（二）会议出席情况沈阳机床股份有限公司二〇二〇年第四次股东大会的股东及股东授权委托代表共 44 名，代表股份 553,623,052股，占公司总股本的 32.87%。
其中通过网络投票参与的股东共 43 名，占上市公司总股份的 2.8848％。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、提案审议和表决情况（一)本次股东大会议案采用现场表决及网络投票方式。
（二）会议审议议案情况1.审议《关于选举车欣嘉为第九届董事会非独立董事的议案》表决结果：同意 553,128,523 股，反对 371,029 股，弃权 123,500 股，同意股数占出席会议有效表决权的 99.91%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 48,086,179 股，反对 371,029 股，弃权 123,500 股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 98.98％。
2.审议《关于选举董凌云为第九届董事会非独立董事的议案》表决结果：同意 553,158,523 股，反对 341,029 股，弃权 123,500 股，同意股数占出席会议有效表决权的 99.92%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 48,116,179 股，反对 341,029 股，弃权 123,500 股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 99.04％。
3.审议《关于选举周建华为第九届董事会非独立董事的议案》表决结果：同意 553,128,523 股，反对 371,029 股，弃权 123,500 股，同意股数占出席会议有效表决权的 99.91%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 48,086,179 股，反对 371,029 股，弃权 123,500 股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 98.98％。
4.审议《关于选举魏华亮为第九届董事会非独立董事的议案》表决结果：同意 553,128,523 股，反对 371,029 股，弃权 123,500 股，同意股数占出席会议有效表决权的 99.91%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 48,086,179 股，反对 371,029 股，弃权 123,500 股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 98.98％。
5.审议关于选举钟田丽为第九届董事会独立董事的议案》表决结果：同意 553,126,523 股，反对 373,029 股，弃权 123,500 股，同意股数占出席会议有效表决权的 99.91%。
中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）投票情况：同意 48,084,179 股，反对 373,029 股，弃权 123,500 股，同意占出席会议的中小投资者的有效表决权股份的 98.98%。
6.审议《关于选举张黎明为第九届董事会独立董事的议案》表决结果：同意 553,126,523 股，反对 384,329 股，弃权 112,200 股，同意股数占出席会议有效表决权……
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