(韶能股份)韶能股份:关于为孙公司韶关市曲江汇新能源有限公司申请银行授信提供担保的公告

公告日期：2020-08-04

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2020—071关于为孙公司韶关市曲江汇新能源有限公司申请银行授信提供担保的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、担保情况概述（一）担保基本情况因业务需求，广东韶能集团股份有限公司（下称“公司”）控股子公司韶能集团韶关市汇新能源有限公司（下称“汇新公司”）的控股子公司韶关市曲江汇新能源有限公司（下称“曲江汇新”）拟向银行申请授信 10,000 万元，公司拟按间接持股比例42.67%以信用方式提供担保，具体情况如下：（二）董事会审议情况2020 年 8 月 3 日，公司召开第九届董事会第二十二次临时会议，审议通过了《关于为孙公司韶关市曲江汇新能源有限公司申请银行授信提供担保的议案》。
会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
按照相关法律法规和《公司章程》规定，公司为曲江汇新提供担保的议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。
上述担保不构成关联交易。
二、被担保人基本情况（一）企业概况1、企业名称：韶关市曲江汇新能源有限公司2、成立日期：2019 年 5 月 10 日3、注册地点：广东省韶关市曲江区马坝镇韶钢大道东成花园 A6-1 幢 201 房4、法定代表人：金鲲鹏5、经营范围：建设投资加油（加气）站、充电站、光伏发电及城市管道燃气项目：销售：润滑油、预包装食品、日用品、卷烟、钢材、煤炭、重油（闪点大于 60 度）、高碳铬铁、低碳铬铁、硅锰合金、机电设备及配件、阀门、管道配件、轴承、五金、紧固件、电子产品、电子元器件、通信设备、电讯器材、仪器仪表、电线电缆、制冷设备、压缩机及配件、测量仪器、机械配件、金属材料（稀有、贵重金属除外）、铝材、铁矿石、冶金辅料（除专项规定外）、化工原料及产品（危险化学品、剧毒化学品除外）、防腐材料、防水材料、防尘材料、环保设施、设备及相关部件、橡胶制品、焦炭、炉料、耐火材料、建筑材料、煤渣、粉煤灰、水渣、水渣粉、铁渣、钢渣、矿渣：能源利用技术研究：废旧金属回收销售。
（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。
）6、股东及持股情况：曲江汇新的股东为汇新公司、深圳市智汇冠科技有限公司（下称“智汇冠公司”），持股比例分别为85%、15%；汇新公司的股东为公司、韶关市林静新能源科技有限公司（下称“林静公司”），持股比例分别为 50.2%、49.8%。
公司与智汇冠公司、林静公司不存在关联关系。
智汇冠公司与林静公司不存在关联关系。
7、曲江汇新非失信被执行人。
（二）基本财务信息截至 2019 年 12 月 31 日，曲江汇新资产总额 4,195.64 万元，负债总额 1,149.43 万元，所有者权益 3,046.21 万元，上述数据已经审计。
2020 年 1 至 6 月，曲江汇新实现营业收入 27,243.57万元，利润 360.41 万元，上述数据未经审计。
三、担保协议的主要内容本次担保事项尚未签订担保协议，具体担保内容以担保协议等为准。
四、董事会意见为发展业务，曲江汇新拟向银行申请流动资金借款授信额度人民币 10,000 万元。
为支持孙公司发展业务，公司董事会同意公司拟按照间接持股比例 42.67%以信用方式对曲江汇新申请银行授信提供担保。
按照对等原则，林静公司拟按间接持股比例42.33%为曲江汇新提供保证担保，智汇冠公司拟按持股比例 15%为曲江汇新提供担保。
本次本次担保符合相关法律法规和《公司章程》的规定，风险可控。
五、独立董事意见公司独立董事认为本次担保事项符合相关法律法规和《公司章程》的规定,风险可控，同意提供担保。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量截至 2020 年 6 月 30 日，公司对外担保余额为 268,810.63万元（不含上述拟提供的担保），占 2019 年 12 月 31 日归属母公司净资产的 56.71%；包含上述担保后，公司对外担保余额累计为人民币 273,077.63 万元，占 2019 年 12 月 31 日归属母公司净资产的 58.82%。
上述担保全部为对控股子公司、全资子公司及孙公司的担保，以及子公司（含孙公司）之间相互提供的担保，不存在违规担保的情况。
七、备查文件（一）广东韶能集团股份有限公司第九届董事会第二十二次临时会议决议；（二）广东韶能集团股份有限公司独立董事对公司……

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