(焦作万方)焦作万方:第八届董事会第十一次会议决议公告

公告日期：2020-08-05

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2020-039焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况（一）会议通知时间、方式会议通知于2020年7月31日以电话或电子邮件方式发出。
（二）会议召开时间、地点、方式公司第八届董事会第十一次会议于2020年8月4日采取通讯方式召开。
（三）董事出席会议情况本次会议应出席董事9人，实际出席9人，均以通讯方式参加会议。
（四）会议召开的合规性本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：（一）《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》因公司2020年非公开发行股票（以下简称为“本次非公开发行”）的发行对象由樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）（以下简称为“和泰安成”）及杭州正才控股集团有限公司（以下简称为“杭州正才”）调整为和泰安成，本次非公开发行的发行数量、募集资金总额相应调减。
结合上述情况，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，公司拟对本次非公开发行股票方案进行相应调整。
就调整后的方案，与会董事对下列事项进行了逐项表决：1.发行对象及认购方式（1）调整前：本次非公开发行的发行对象为和泰安成和杭州正才。
本次非公开发行的对象均以现金方式认购本次发行的股票。
（2）调整后：本次非公开发行的发行对象为和泰安成。
本次非公开发行的对象以现金方式认购本次发行的股票。
独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
其中关联董事霍斌、郭杰斌和李重阳回避表决。
2.本次发行股份数量（1）调整前：本次发行计划募集资金为 120,000 万元，根据本次发行价格，本次非公开发行股票数量为不超过 341,880,341 股（含本数），未超过本次非公开发行前公司总股本的 30%。
其中，和泰安成拟认购数量不超过 228,234,767 股，杭州正才拟认购数量不超过113,645,574 股。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动或本次发行价格发生调整的，则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。
最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。
（2）调整后：本次发行计划募集资金为 75,816 万元，根据本次发行价格，本次非公开发行股票数量为不超过 216,000,000 股（含本数），未超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，全部由和泰安成认购。
若公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动或本次发行价格发生调整的，则本次非公开发行的股票数量上限将进行相应调整。
最终发行股票数量以中国证监会核准的数量为准。
独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
其中关联董事霍斌、郭杰斌和李重阳回避表决。
3.募集资金金额及用途（1）调整前：本次非公开发行预计募集资金总额为 120,000 万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金或偿还公司债务。
（2）调整后：本次非公开发行预计募集资金总额为 75,816 万元（含发行费用），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于补充流动资金或偿还公司债务。
独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，议案表决通过。
其中关联董事霍斌、郭杰斌和李重阳回避表决。
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