(美达股份)美达股份:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

公告日期：2020-08-05

证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2020-033广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况1.股东大会届次：2020 年第一次临时股东大会。
2.会议召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会。
本次股东大会由公司九届董事会第 15 次会议决议召开。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4.会议召开日期和时间：（一）现场会议时间:2020 年 8 月 20 日 14:30 开始。
（二）互联网投票系统投票时间:2020 年 8 月 20 日 9：15－2020年 8 月 20 日 15：00。
（三）交易系统投票时间：2020 年 8 月 20 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
5.会议召开方式：现场会议结合网络投票。
除现场会议以外，根据相关规定，公司还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统，向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。
6.会议的股权登记日：2020 年 8 月 14 日。
7.出席对象：（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席；（3）本公司董事、监事、高级管理人员；（4）本公司聘请的律师。
（5）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点：本公司 206 会议室二、会议审议事项1. 会议审议事项合法、完备。
2. 会议审议事项：关于聘任公司财务及内控审计机构的议案;3.披露情况：相关议案具体内容详见 2020 年 8 月 4 日在巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告以及 2020 年 8月 4 日披露的《美达股份 2020 年第一次临时股东大会会议材料》。
三、议案编码本次股东大会议案编码示例表备注议案编码 议案名称 该列打勾的栏目可以投票非累积投票议案1.00 关于聘任公司财务及内控审计机 √构的议案四、现场会议登记方法1.登记方式：（1）个人股东亲自出席会议的，会议现场应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东《授权委托书》（格式、内容见本通知附件 2）和持股凭证。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位的法定代表人依法出具的《授权委托书》（格式、内容见本通知附件 2）和持股凭证。
（3）为便于会务组织，请于 2020 年 8 月 18 日之前将出席股东大会的书面确认回复（见附件 3）连同所需登记文件扫描件以传真或邮件式送达至本公司董事会办公室。
2.现场登记时间：2020 年 8 月 20 日 14：00-14：25。
3.登记地点：本公司股东大会会场4.会议联系方式：地址：广东省江门市新会区江会路上浅口广东新会美达锦纶股份有限公司邮编：529100电话：07506103091、07506107981传真：07506103091邮箱：liu000782@163.com联系人：李晓楠 刘庆坤……

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