(德展健康)德展健康:关于召开2020年第三次临时股东大会通知的公告

公告日期：2020-08-05

证券代码：000813 证券简称：德展健康 公告编号：2020-035德展大健康股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据德展大健康股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议和第七届监事会第二十次会议审议通过的有关议案，公司定于 2020 年 8月 20 日召开 2020 年第三次临时股东大会。
现将有关事项通知如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2020 年第三次临时股东大会2、召集人：公司董事会3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的议案》，会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间现场会议召开时间为 2020 年 8 月 20 日下午 14：30 分网络投票时间为 2020 年 8 月 20 日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 8月 20 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 8 月 20 日 09:15－15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次股东大会的股权登记日：2020 年 8 月 17 日6、出席对象：（1）股权登记日 2020 年 8 月 17 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
7、会议地点：北京嘉林药业股份有限公司会议室（北京市朝阳区黑庄户双桥东路东）二、会议审议事项1、关于公司第一期股权激励计划（草案）及其摘要的议案2、关于制定公司《第一期股权激励计划实施考核管理办法》的议案3、关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股权激励计划相关事宜的议案上述 1-3 议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上同意方可通过。
议案涉及关联关系股东应当回避表决。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。
公司本次股东大会由独立董事郇绍奎先生作为征集人向公司全体股东征集本次股东大会所审议的相关议案的投票权。
上述议案内容详见 2020 年 8 月 5 日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《第一期股权激励计划（草案）》、《第一期股权激励计划实施考核管理办法》、《独立董事关于股权激励相关议案的投票委托征集函》等相关公告。
三、提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √非累积投票提案1.00 关于公司第一期股权激励计划（草案）及其摘要的议案 √2.00 关于制定公司《第一期股权激励计划实施考核管理办 √法》的议案关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期股权激3.00 √……

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