(天山股份)天山股份:公司章程

公告日期：2020-08-05

新疆天山水泥股份有限公司章 程（经公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过）二〇二〇年八月目 录第一章 总则......3第二章 经营宗旨和范围 ...... 4第三章 股 份 ...... 4第四章 股东和股东大会 ...... 7第五章 董事会......22第六章 党委......33第七章 总裁及其他高级管理人员 ...... 34第八章 监事会......36第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38第十章 通知和公告 ...... 41第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42第十二章 修改章程 ...... 44第十三章 附则......45第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 新疆天山水泥股份有限公司系依照《公司法》及《股票发行与交易管理暂行条例》和其他有关规定成立的股份有限公司( 以下简称公司)。
公司经新疆维吾尔自治区人民政府《关于同意设立新疆天山水泥股份有限公司的批复》（新政函(1998)70 号）和《关于同意调整新疆天山水泥股份有限公司（筹）发起人及股本的批复》（新政函(1998)95 号）批准，由新疆水泥厂、新疆石油管理局、新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司、新疆金融租赁有限公司、中国建筑材料西北公司、新疆建化工业总厂等五家单位共同发起，以社会募集方式设立，并经新疆维吾尔自治区工商行政管理局注册登记，取得营业执照。
第三条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。
公司要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第四条公司于 1998 年 6 月 19 日至 10 月 13 日经新疆维吾尔自治区《关于同意新疆天山水泥股份有限公司公开发行股票的批复》文批准，中国证监会证监发字264 号文复审通过，首次向社会公众发行人民币普通 5000 万股(其中 500 万股内部职工股)，并于 1999 年 1 月 7 日在深圳证券交易所上市流通。
第五条公司 注册名称： 新疆天山水泥股份有限公司英文名称：XINJIANG TIANSHAN CEMENT CO.，LTD.第六条 公司住所：新疆乌鲁木齐市达坂城区白杨沟村(邮政编码：830038)。
第七条 公司注册资本为人民币壹拾亿肆仟捌佰柒拾贰万贰仟玖佰伍拾玖元（1,048,722,959 元）。
第八条公司为永久存续的股份有限公司。
第九条董事长为公司的法定代表人。
第十条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十一条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。
第十二条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、总会计师、总工程师、总经济师。
第二章 经营宗旨和范围第十三条 公司的经营宗旨：充分发挥发起人在管理、技术、人才、资金等方面的优势，高质量、高效益地从事经营活动，振兴新疆水泥工业，繁荣新疆经济，为广大股东和投资者谋取最大利润。
第十四条经依法登记，公司的经营范围：水泥及相关产品的研究开发、生产、销售和技术服务。
建材产品进出口业务；经营本企业或本企业成员生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品除外）；商品混凝土的生产、销售；水泥制品、水泥熟料、粉煤灰、矿渣、混凝土骨料的生产与销售；经营石灰石、水泥、混凝土生产所用的工业废渣；石灰岩、砂岩、石膏的开采、加工及销售；水泥及商混设备制造、安装、维修。
房屋、设备租赁，财务咨询、技术咨询；货物运输代理；装卸、搬运服务；货运……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。