(城发环境)城发环境:配股提示性公告暨停牌公告

公告日期：2020-08-05

证券代码：000885 证券简称：城发环境 公告编号：2020-076河南城发环境股份有限公司配股提示性公告暨停牌公告联席保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司联席保荐机构（主承销商）：中原证券股份有限公司本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：一、本次配股简称：城发A1配；配股代码：080885；配股价格：8.00元/股。
二、本次配股缴款起止日期：2020年8月5日（R+1日）至2020年8月11日（R+5日）的深圳证券交易所（以下简称“深交所”）正常交易时间，请股东注意申购时间。
三、本次配股网上认购期间（即缴款起止日期间：2020年8月5日至2020年8月11日）公司股票停牌，2020年8月12日（R+6日）中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）对本次配股进行网上清算，本公司股票继续停牌，2020年8月13日（R+7日）公告配股结果，本公司股票复牌交易。
四、《河南城发环境股份有限公司配股说明书摘要》已于2020年7月31日刊登在《证券时报》，本次发行的配股说明书全文及其他相关资料可在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读相关内容。
五、本次配股上市时间在配股发行成功后根据深交所的安排确定，将另行公告。
议审议通过，并经2019年7月17日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过。
2019年10月17日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于明确公司2019年度配股公开发行股份数量的议案》。
2020年7月15日，公司召开2020年度第三次临时股东大会，同意延长本次配股股东大会决议及授权有效期限至2021年7月15日。
本次配股申请已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发行审核委员会2020年第51次发审委会议审核通过，并获得中国证监会证监许可740号文核准。
一、本次发行的基本情况（一）配股发行股票类型：人民币普通股（A 股）。
（二）每股面值：1.00 元。
（三）配股比例及数量：本次配股以股权登记日 2020 年 8 月 4 日（R 日）深交所收市后公司总股本 496,381,983 股为基数，按每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售，共计可配股份数量 148,914,594 股。
配售股份不足 1 股的，按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南（2020 年 1 月修订版）》的有关规定处理，配股过程中产生不足 1 份的零碎配股权证，按数量大小排序，数量小的循环进位给数量大的股东，以达到最小记账单位 1 份。
（四）主要股东认购本次配股的承诺：公司控股股东河南投资集团有限公司和第二大股东中国联合水泥集团有限公司承诺将以现金方式全额认购可配股份，认购资金来源合法合规。
（五）募集资金用途：本次配股预计募集资金数额（包含发行费用）不超过人民币12.00亿元。
扣除发行费用后，全部用于如下项目：募集资金投向 拟投入金额偿还公司有息负债 不超过 98,098.00 万元补充流动资金 不超过 21,902.00 万元合计 不超过 120,000.00 万元（六）配股价格：本次配股价格为 8.00 元/股，配股代码为“080885”，配股简称为“城发 A1 配”。
（七）募集资金数量：本次配股募集资金总额不超过人民币 12.00 亿元。
（八）发行对象：指截至 2020 年 8 月 4 日（R 日）深交所收市后，在登记公司登记在册的城发环境全体股东。
（九）发行方式：本次配股对全部股东采取网上定价发行方式，网上发行通 过深交所交易系统进行。
（十）承销方式：代销。
（十一）本次配股主要日期和停牌安排：交易日 日期 配股安排 停牌安排R-2 日 ……

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