(广济药业)广济药业:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

公告日期：2020-08-05

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2020-064湖北广济药业股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北广济药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次（临时）会议于 2020 年 8 月 4 日召开，公司决定于 2020 年 8 月 21 日（星期五）召开公司 2020 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、 会议基本情况1、会议届次：2020 年第一次临时股东大会。
2、会议召集人：湖北广济药业股份有限公司公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开日期与时间：（1）现场会议时间：2020 年 8 月 21 日（星期五）下午 2:30；（2）网络投票时间：2020 年 8 月 21 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 8 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 8 月 21 日上午 9:15—下午15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；（2）网络投票：本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。
如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2020 年 8 月 17 日（星期一）。
7、会议出席对象：（1）截止 2020 年 8 月 17 日（星期一）下午 15：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；（2）本公司董事、监事及高级管理人员；（3）公司聘请的见证律师；（4）公司董事会同意列席的其他人员。
8、会议地点：湖北省武穴市江堤路一号行政楼五楼会议室二、会议审议事项1、审议《关于补选公司第九届监事会非职工监事的议案》本议案由第九届监事会第二十五次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2020 年 8 月5 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关决议及公告。
2、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》本议案由第九届董事会第三十次（临时）会议、第九届监事会第二十五次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2020 年 8 月 5 日公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关决议及公告。
以上议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
本次股东大会议案不采用累积投票制。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100……

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