(华孚时尚)华孚时尚:关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

公告日期：2020-08-05

证券代码：002042 证券简称：华孚时尚 公告编号：2020-43华孚时尚股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华孚时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 4 日召开第七届董事会 2020 年第四次临时会议，会议审议通过了《关于提议召开公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》，现就召开公司 2020 年第四次临时股东大会的有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况（一）股东大会届次：2020 年第四次临时股东大会（二）股东大会召集人：公司董事会（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（四）召开时间：1、现场会议时间：2020 年 8 月 20 日（星期四）下午 14:30-16:00。
2、网络投票时间：2020 年 8 月 20 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 8 月 20 日 9:15-9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 8 月 20 日9:15－15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2020 年 8 月 17 日（七）出席对象：1、截止 2020 年 8 月 17 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员。
3、见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
（八）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区市花路 5 号长富金茂大厦 59 楼会议室。
二、会议审议事项本次股东大会审议的议案为公司第七届董事会 2020 年第四次临时会议、第七届监事会第十一次会议审议通过的议案。
（一）议案名称1、《关于调整公司非公开发行股票决议有效期限的议案》；2、《关于 的议案》；3、《 关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。
（二）披露情况以上议案已经公司第七届董事会2020第四次临时会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，决议公告及相关议案的具体内容详见2020年8月5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次会议将对中小投资者单独计票并披露，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
（四）本次股东大会所有议案均为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
本次会议审议事项不涉及关联股东回避表决的情况。
三、提案编码本次股东大会提案编码示例表：备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。