(合肥城建)合肥城建:第六届董事会第五十三次会议决议公告

公告日期：2020-08-05

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2020047合肥城建发展股份有限公司第六届董事会第五十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十三次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 8 月 4 日 8 时 30 分在公司十四楼会议室召开。
会议的通知及议案已经于 2020 年 7 月 27 日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。
经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过《关于全资子公司对外投资的议案》。
（《关于全资子公司对外投资的公告》全文登载于 2020 年 8 月 5 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过《关于为控股孙公司提供担保的议案》。
（《关于为控股孙公司提供担保的公告》全文登载于 2020 年 8 月 5 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过《关于全资子公司拟发行中期票据的议案》。
（《关于全资子公司拟发行中期票据的公告》全文登载于 2020 年 8 月 5 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
独立董事对《关于全资子公司拟发行中期票据的议案》发表了独立意见。
（全文详见 2020 年 8 月 5 日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第六届董事会第五十三次会议相关议案的独立意见》）本议案需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议并通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
（《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》全文登载于 2020 年 8 月 5 日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会二〇二〇年八月四日

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