(鸿博股份)鸿博股份:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

公告日期：2020-08-05

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2020-064鸿博股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鸿博股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2020年8月3日召开，会议决定于2020年8月21日召开公司2020年第一次临时股东大会。
现将有关事项通知如下：一、会议召开的基本情况（一）会议届次：2020年第一次临时股东大会（二）会议召集人：鸿博股份有限公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开时间：现场会议召开时间：2020年8月21日（周五）下午14：30网络投票时间：2020年8月21日。
其中：1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年8月21日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年8月21日9：15至2020年8月21日15：00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：本次会议股权登记日为2020年8月18日。
（七）出席对象：1、截至2020年8月18日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议或参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书见附件二。
2、公司董事、监事及高级管理人员；3、公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
（八）会议地点：福建省福州市仓山区南江滨西大道26号鸿博梅岭观海B座21层会议室二、会议审议事项1、《关于调整董事会成员暨补选第五届董事会非独立董事的议案》该议案包含以下子议案：1.01 免去原非独立董事倪辉并补选非独立董事李娟1.02 免去原非独立董事何志立并补选非独立董事张红1.03 免去原非独立董事翟怡蒙并补选非独立董事马万良1.04 免去原非独立董事刘广琴并补选非独立董事陶瑞宇2、《关于调整监事会成员暨补选第五届监事会非职工代表监事的议案》注：1、议案 1为累积投票议案，其他为普通决议议案。
2、议案内容详见2020年08月05日《证券时报》与巨潮资讯网公司披露的《第五届董事会第十一次会议决议公告》及其他重大事项相关公告。
3、公司将对议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、第1项议案选举公司非独立董事4名，将采用累积投票表决方式表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码本次股东大会议案对应“提案编码”一览表该列打勾提案编码 提案名称 的栏目可以投票100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √累计投票 提案 1 为等额选举提案1.00 《关于调整董事会成员暨补选第五届董事会非独立董事 应选人数的议案》 （4）人1.01 ……

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