(千方科技)千方科技:第四届监事会第二十九次会议决议公告

公告日期：2020-08-05

证券代码：002373 证券简称：千方科技 公告编号： 2020-075债券代码：112622 债券简称：17 千方 01北京千方科技股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况北京千方科技股份有限公司第四届监事会第二十九次会议于 2020 年 8 月 1 日以邮件形式发出会议通知，于 2020 年 8 月 4 日 11:30 在北京市海淀区东北旺西路8 号中关村软件园 27 号院千方大厦 B 座 5 层会议室召开。
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
会议由孙大勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况1、 审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》；表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，我们认为：公司本次使用募集资金补充流动资金，有利于公司的持续快速发展，且该事项审批程序合法合规，符合《北京千方科技股份有限公司非公开发行股票预案》中披露的募集资金用途，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形，我们一致同意将公司募集资金专户中的人民币57,000.00 万元转入公司一般账户用于补充流动资金。
2、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，我们认为：公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于减少财务费用，减轻财务负担，满足生产经营的流动资金需求，符合公司发展战略的要求，符合公司和广大投资者的利益。
公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履行了必要的程序，符合公司募集资金项目建设的实际情况，符合有关法律、法规的规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
董事会成员在对该事项的判断和审查方面履行了诚信义务。
我们同意公司本次使用部分闲置募集资金 100,000 万元暂时补充流动资金。
3、 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，我们认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审批程序，内容及程序符合募集资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
同意公司使用暂时闲置募集资金40,000 万元进行现金管理。
4、 审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》；本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，我们认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用公司自有资金投资理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响。
相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情况。
我们同意公司及下属子公司使用最高额度为 18 亿元人民币的自有资金进行投资理财事宜。
5、 审议通过了《关于修订的议案》。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、 备查文件1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第四届监事会第二十九次会议决议。
特此公告。
北京千方科技股份有限公司监事会2020 年 8 月 5 日

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