(XD晋西车)600495:晋西车轴关于聘任公司董事会秘书的公告

公告日期：2020-08-07

证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 编号：临 2020-033晋西车轴股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 6 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案。
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任韩秋实为公司董事会秘书（简历附后），任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
韩秋实已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资料已经上海证券交易所备案审核无异议。
公司独立董事发表独立意见如下：经审查，韩秋实已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所需的管理能力和专业经验，符合法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司董事会秘书的任职资格，本次聘任公司董事会秘书的提名及表决程序符合《公司法》等相关法律、法规及规范性文件和公司《章程》的规定。
因此，我们同意聘任韩秋实为公司董事会秘书。
韩秋实的联系方式：电话：0351-6629075传真：0351-6628286邮箱：hqs@jinxiaxle.com地址：山西省太原市万柏林区和平北路北巷 5 号特此公告。
晋西车轴股份有限公司董事会二〇二〇年八月七日附：韩秋实简历韩秋实，男，38 岁，汉族，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。
历任晋西车轴财务部副部长、包头北方铁路产品有限责任公司副总经理，现任晋西车轴总会计师。

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