(新安股份)600596:新安股份第十届董事会第三次会议决议公告

公告日期：2020-08-07

证券代码：600596 证券简称：新安股份 公告编号：2020—049 号浙江新安化工集团股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2020年 8 月 6 日以通讯表决的方式召开了第十届董事会第三次会议。
会议应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人，截止会议通知确定的 2020 年 8 月 6 日上午11 时止，共收到董事有效表决票 9 票。
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。
二、董事会会议审议情况（一）关于聘任公司副总裁的议案经公司总裁吴严明先生提名，聘任公司副总裁（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止（2023 年 6 月 14 日止）。
1.聘任孔建安先生为公司副总裁。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
2.聘任许夕峰先生为公司副总裁。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
（二）关于与上海大学（浙江 嘉兴）新兴产业研究院签署战略合作协议的议案表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站www.sse.com.cn 发布的《关于与上海大学（浙江·嘉兴）新兴产业研究院签署战略合作协议的公告》。
（三）关于投资设立全资子公司的议案同意本公司出资人民币 2,000 万元在宁波梅山保税港区设立浙江新安达供应链有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准登记为准），本公司持股比例 100%。
该公司将充分利用集团渠道资源，发挥集团规模优势，提升供应效率，降低采购成本。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
浙江新安化工集团股份有限公司董事会2020 年 8 月 7 日副总裁简历：孔建安先生：中国国籍，汉族，1973 年 4 月出生，化学工程与工艺专业本科，高级工程师。
曾任公司有机硅厂厂长助理、浙江新安迈图有机硅有限公司总经理、公司总裁助理兼制造事业部总经理等职务。
现任本公司总裁助理。
许夕峰先生：中国国籍，汉族，1970 年 8 月出生，工商管理硕士，高级工程师。
曾任浙江传化化学集团有限公司总裁助理、本公司营销中心总监、总裁助理兼农服事业部总经理等职务。
现任本公司总裁助理。

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