(新希望)新希望:第八届董事会第十九次会议决议公告

公告日期：2020-08-07

证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2020-93债券代码：127015 债券简称：希望转债新希望六和股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于 2020 年 7 月 31 日以电子邮件方式通知了全体董事。
第八届董事会第十九次会议于 2020 年 8 月 6 日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决董事 8 人，实际表决董事 8 人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过了“关于调整公司股权激励计划行权价格的议案”表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据公司《2019 年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》，若在激励对象行权前公司有派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。
其中，派息后的行权价格调整方法如下：P＝P0-V其中：P0为调整前的行权价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的行权价格。
经派息调整后，P 仍须为正数。
公司于2020年6月18日收市后向全体股东派发每股0.15元（税前）现金股利。
根据上述计算规则，自 2020 年 6 月 19 日起，公司《2019 年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》的行权价格由16.62 元/股调整为 16.47 元/股。
公司独立董事、监事会、北京中伦（成都）律师事务所发表了意见，本事项具体情况详见公司 2020 年 8 月 7 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于调整公司股权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2020-95）。
（二）审议通过了“2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案”表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权/限制性股票完成授予登记日为2019年7月29日，根据公司《2019年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，公司向激励对象授予的股票期权/限制性股票自授予登记完成之日起满12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止，可申请行权所获授股票期权数量的50%，以及解除限售所获授限制性股票数量的25%。
因此截至本次董事会召开之日，公司本次激励计划授予的股票期权/限制性股票第一个等待期/限售期已届满。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》、公司《2019年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》、公司《2019年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》等文件的要求，同时结合公司2019年度已实现的业绩情况和各激励对象在2019年度的个人业绩考评结果，经本次董事会审定，公司本次激励计划的第一个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件已满足，达到考核要求并满足部分/全部行权条件的23名激励对象在第一个行权期可行权期权为4,095,000份，约占截至2020年8月4日公司总股本4,294,921,413股比例为0.10%；达到考核要求并满足部分/全部解除限售条件的23名激励对象在第一个解除限售期可解除限售股票为877,500股，约占截至2020年8月4日公司总股本4,294,921,413股比例为0.02%。
根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会同意办理达到考核要求的激励对象股票期权/限制性股票的第一期行权/解除限售相关事宜。
公司独立董事、监事会、北京中伦（成都）律师事务所发表了意见，本事项具体情况详见公司 2020 年 8 月 7 日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-96）。
（三）审议通过了“关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案”表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据公司制定的《2019年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》等相关规定，激励对象只有在上一年度个人绩效考核结果……

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