(众合科技)众合科技:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

公告日期：2020-08-07

证券代码：000925 证券简称：众合科技 公告编号：临 2020—083浙江众合科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》和浙江众合科技股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》之规定，经2020年8月5日的公司第七届董事会第十六次会议审议同意，定于2020年8月24日（星期一）14:30在杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室召开公司2020年第二次临时股东大会。
有关事宜具体通知如下：一、召开会议的基本事项（一）会议时间：现场会议召开时间为：2020年8月24日（星期一）14:30互联网投票系统投票时间：2020年8月24日（星期一）9:15—15:00交易系统投票具体时间为：2020年8月24日（星期一）9:15—9:25，9:30－11:30，13:00—15:00（二）现场会议召开地点：杭州市滨江区江汉路1785号双城国际四号楼17楼会议室（三）会议召集人：公司董事会（四）股权登记日：2020年8月17日（星期一）（五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）召开方式：现场方式和网络方式公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
（七）出席对象：1、截止 2020 年 8 月 17 日（星期一）（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；2、公司董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师；4、公司邀请的其他人员。
二、会议审议事项1、会议议案：序号 议程1.00 议案一：关于调整董事会结构的议案2.00 议案二：关于修改公司《章程》部分条款的议案3.00 议案三：关于修改公司《董事会议事规则》部分条款的议案4.00 议案四：关于董事辞职及提名外部专家董事候选人的议案5.00 议案五：关于独立董事辞职及提名独立董事候选人的议案6.00 议案六：关于增补第七届董事会独立董事候选人的议案6.01 选举益智先生为第七届董事会独立董事6.02 选举李志群先生为第七届董事会独立董事7.00 议案七：关于调整公司监事的议案8.00 议案八：关于变更公司注册资本及修订公司《章程》的议案9.00 议案九：关于与上海申能能创等实施《关于环保业务合作框架协议》项下第二阶段一揽子交易暨关联交易的议案（一）议案情况：1、议案（2）、（8）属于特别决议议案，须经出席股东大会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；2、议案（9）关联股东不参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。
（二）披露情况议案（1）至（6）业经 2020 年 7 月 8 日的第七届董事会第十五次会议审议通过，其中，独立董事选举事项业经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议。
议案(7)业经 2020 年 7 月 8 日的第七届监事会第十四次会议审议通过。
议案（8）、（9）业经 2020 年 8 月 5 日的第七届董事会第十六次会议审通过，具体内容详见 2020 年 7 月 9 日、2020 年 8 月 7 日 刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公告。
（三）公司将对中小投资者（单独或者合计持有公司 5%以上的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。
三、提案编码本次股东大会提案编码示例表……

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