(黑猫股份)黑猫股份:第六届董事会第二十一次(临时)会议决议公告

公告日期：2020-08-07

证券代码：002068 证券简称：黑猫股份 公告编号：2020-037江西黑猫炭黑股份有限公司第六届董事会第二十一次（临时）会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次（临时）会议通知于 2020 年 7 月 31 日以电话、短信方式发出，并于 2020 年 8月 6 日下午以现场会议方式在公司会议室召开。
出席本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由董事长王耀先生主持，经全体与会董事审议和书面表决，一致通过了以下议案：一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020年第二次临时股东大会的议案》董事会决定于2020年8月24日下午在景德镇市开门子大酒店三楼会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会，审议第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十六次会议提交的相关议案。
详细内容见公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)同期披露的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江西黑猫炭黑股份有限公司董事会二〇二〇年八月七日

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