(武汉凡谷)武汉凡谷:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

公告日期：2020-08-07

证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2020-054武汉凡谷电子技术股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项公告如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会2、股东大会的召集人：董事会3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间（1）现场会议时间：2020 年 8 月 24 日（星期一）14:30；（2）网络投票时间：2020 年 8 月 24 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 8 月 24 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 1:00－3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020 年 8 月24 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日：2020 年 8 月 17 日（星期一）7、出席对象（1）截至 2020 年 8 月 17 日下午 3:00，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；（2）本公司董事、监事和高级管理人员；（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼1 号会议室。
二、会议审议事项1、《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；该议案经公司第六届董事会第二十七次会议、第六届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司 2020 年 8 月 7 日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
上述议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决结果单独计票并披露。
中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、提案编码表一：本次股东大会提案编码示例表备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票非累积投票提案1.00 关于使用剩余募集资金永久补充流动资金 √的议案四、会议登记等事项1、登记时间：2020 年 8 月 20 日（上午 8:30－11:30，下午 1:30－4:30）；2、登记地点：武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司证券部；3、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求（1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件二）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；（4）异地股东可以书面信函（信函上请注明“参加……

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