(威华股份)威华股份:关于非公开发行A股股票预案、非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告和摊薄

公告日期：2020-08-07

广东威华股份有限公司董事会广东威华股份有限公司关于非公开发行 A股股票预案、非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告和摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的公告修订情况的说明广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案，公司在《非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》（以下简称“预案（二次修订稿）”）、《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》（以下简称“可行性分析报告（修订稿）”）和《关于非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（以下简称“摊薄即期回报（二次修订稿）”）中修订披露了相关内容及文字表述，主要如下：一、预案（二次修订稿）补充和修订的主要内容1、更新本次非公开发行相关议案的决策程序；2、调整发行对象。
发行对象数量由六家减少为四家，成都科创嘉源投资管理中心（有限合伙）、海南瑞楠投资有限公司不再参与认购；3、发行对象厦门屯濋的出资人深圳天宝秋石投资企业（有限合伙）将其出资份额转让给盛屯益兴，厦门屯濋的控制权和出资人的出资总额不变。
4、由于发行对象减少，相应调减非公开发行数量、募集资金金额，募集资金扣除发行费用后的用途，全部用于补充流动资金；5、报告期变更为 2017 年度至 2020 年 1-6 月，相应完善对应期间财务数据；6、更新非公开发行摊薄即期回报测算等相关内容。
二、可行性分析报告（修订稿）修订的主要内容1、调减募集资金金额至 115,000 万元。
募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金；2、更新 2020 年 1-6 月的财务数据。
三、摊薄即期回报（二次修订稿）修订的主要内容根据调整后的募集资金金额、公司 2020 年 1-6 月经营业绩，更新非公开发行摊薄即期回报测算等相关内容。
具体内容详见公司于 2020 年 8 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》、《非公开发行 A 股股票募集资金使用可广东威华股份有限公司董事会行性分析报告（修订稿）》、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》。
特此说明。
广东威华股份有限公司董事会2020 年 8 月 6 日

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