(*ST兆新)*ST兆新:第五届董事会第三十三次会议决议公告

公告日期：2020-08-07

证券代码：002256 证券简称：*ST 兆新 公告编号：2020-165深圳市兆新能源股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于 2020 年 8 月 6 日上午 10:30 在深圳市罗湖区笋岗梨园路 8 号 HALO 广场一期 5 层 509-510 单元公司会议室以通讯表决方式召开，本次会议以紧急会议方式召集与召开，会议通知于 2020 年 8 月 5 日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
会议应参加董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，本次会议由董事长蔡继中先生（代行董事会秘书职责）主持。
会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
经与会董事审议，以通讯表决方式审议了以下议案：1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
具体详见 2020 年 8 月 7 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于财务总监辞职及新聘任财务总监的公告》。
独立董事对此发表了独立意见，具体详见 2020 年 8 月 7 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》。
具体详见 2020 年 8 月 7 日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。
独立董事对此发表了独立意见，具体详见 2020 年 8 月 7 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于审议公司高级管理人员薪酬的议案》。
根据权责利相结合的原则及公司的实际情况，公司高级管理人员薪酬方案为：序号 姓名 职务 基本薪酬（万元/年）1 刘公直 副总经理、董事会秘书 602 张小虎 财务总监 60高级管理人员薪酬方案自高级管理人员受聘之日起计算，自董事会审议通过之日起生效。
独立董事对此发表了独立意见，具体详见 8 月 7 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会二〇二〇年八月七日

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