(赛为智能)赛为智能:关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

公告日期：2020-08-12

证券代码：300044 证券简称：赛为智能 公告编号：2020-115深圳市赛为智能股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳市赛为智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议的决定，公司拟于2020年8月28日召开公司2020年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：2020年第二次临时股东大会2、股东大会的召集人：董事会3、本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开日期、时间：2020年8月28日（星期五）下午13:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月28日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月28日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2020 年 8 月 21 日。
7、出席对象：（1）于股权登记日 2020 年 8 月 21 日下午深圳证券交易所创业板收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：广东省深圳市南山区高新区科技中二路软件园 2 号楼三楼会议室。
二、会议审议事项1、审议《关于公司董事会换届并选举第五届董事会非独立董事的议案》；1.01选举周勇先生为公司第五届董事会非独立董事1.02选举周新宏先生为公司第五届董事会非独立董事1.03选举宁群仪女士为公司第五届董事会非独立董事1.04选举杨延峰先生为公司第五届董事会非独立董事1.05选举周起如女士为公司第五届董事会非独立董事1.06选举赵瑜女士为公司第五届董事会非独立董事2、审议《关于公司董事会换届并选举第五届董事会独立董事的议案》；2.01选举黄幼平女士为公司第五届董事会独立董事2.02选举方光明先生为公司第五届董事会独立董事2.03选举戴新民先生为公司第五届董事会独立董事3、审议《关于公司监事会换届并选举第五届监事会非职工代表监事的议案》；3.01选举谢丽南女士为公司第五届监事会非职工代表监事3.02选举方华军先生为公司第五届监事会非职工代表监事4、《关于修订的议案》；5、《关于公司为全资子公司马鞍山学院提供担保的议案》。
上述议案已经公司第四届董事会第五十一次会议、第四届监事会第三十四次会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 8 月 12 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告文件。
议案4、5为特别决议事项， 应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
特别说明：上述议案1、2、3采用累积投票方式进行逐项表决，本次应选非 独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人。
股东所拥有的选举票数为其 所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人 数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东 大会方可进行表决。
三、提案编码表一：本次股东大会提案编码示例表：备注提案编码 提案名称……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。