(星辉娱乐)星辉娱乐:2020年度以简易程序向特定对象发行股票预案

公告日期：2020-08-11

股票代码：300043 证券简称：星辉娱乐星辉互动娱乐股份有限公司Rastar Group（汕头市澄海区星辉工业园(上华镇夏岛路北侧)）2020年度以简易程序向特定对象发行股票预案二〇二〇年八月公司声明1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、本次发行完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次发行引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚待履行有关主管机关的审核/注册等程序，敬请广大投资者注意投资风险。
特别提示1、公司已于 2020 年 7 月 9 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》等，授权 董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票。
根据股东大会的授权，公司于 2020 年 8 月 11 日召开第五届董事会第三次会议审议通过了本次以简易程序向特定对象发行股票的相关事 项。
本次发行尚需经过深圳证券交易所发行上市审核并获得中国证监会关于本次 发行的同意注册文件。
2、本次发行的定价基准日为发行期首日（2020 年 8 月 3 日），发行底价为 3.34 元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。
本次发行对象不超过 35 名，均以人民币现金方式认购，根据股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）按照市场化竞价情况，遵循价格优先、金额优 先、时间优先原则，协商确定本次发行价格为 3.34 元/股，本次发行对象及其获 配股数、金额具体情况如下：序号 获配对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）1 国联证券股份有限公司 23,952,095 79,999,997.302 中阅资本管理股份公司 17,964,071 59,999,997.143 国泰基金管理有限公司 15,479,048 51,700,020.324 财通基金管理有限公司 14,461,077 48,299,997.185 华夏基金管理有限公司 8,982,035 29,999,996.906 兴证全球基金管理有限公司 2,994,011 9,999,996.747 华泰资产管理有限公司-基本养老保险基金三零 2,994,011 9,999,996.74三组合8 华泰资产管理有限公司-华泰资产定增新机遇资 2,994,011 9,999,996.74产管理产品合计 89,820,359 299,999,999.06按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《深圳证券交易所 创业板上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，发行对象将在中国 证监会关于本次发行作出予以注册决定后的十个工作日内完成缴款。
若公司股票在定价基准日……

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