星辉娱乐:第五届董事会第三次会议决议公告
公告日期：2020-08-11
证券代码：300043 证券简称：星辉娱乐 公告编号：2020-054星辉互动娱乐股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况星辉互动娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2020 年 8 月 11 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已提前以专人送达、邮件等方式送达全体董事和监事，与会的各位董事已经知悉与 所议事项相关的必要信息。
本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名。
公司监事及相关高管人员列席了本次会议。
会议由陈雁升先生主持，会议 的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决 议：（一）审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议 案》；根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《创业板上市公司证券发行注册 管理办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，同时根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会对公司的实际情况及相关事项进行认真的 自查论证后，认为公司符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）逐项审议通过《关于公司 2020 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》；根据公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，董事会逐项审议通过本次以简易程序向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的具体方案。
本次发行 方案及表决情况如下：1.发行股票的种类和面值本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00元。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
2.发行方式本次发行采用以简易程序向特定对象发行股票的方式。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.定价基准日、定价原则和发行价格本次发行的定价基准日为发行期首日（2020 年 8 月 3 日），发行底价为 3.34元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准 日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基 准日前 20 个交易日股票交易总量）。
根据股东大会的授权，公司及保荐机构（主 承销商）按照市场化竞价情况，遵循价格优先、金额优先、时间优先原则，协商 确定本次发行价格为 3.34 元/股。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项的，本次发行价 格将作相应调整。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.发行对象及认购方式本次发行对象不超过 35 名，均以现金方式认购。
根据股东大会的授权，公司及保荐机构（主承销商）按照市场化竞价情况，遵循价格优先、金额优先、时 间优先原则，协商确定本次发行对象及其获配股数、金额具体情况如下：序号 获配对象名称 获配股数（股） 获配金额（元）1 国联证券股份有限公司 23,952,095 79,999,997.302 中阅资本管理股份公司 17,964,071 59,999,997.143 国泰基金管理有限公司 15,479,048 51,700,020.324 财通基金管理有限公司 14,461,077 48,299,997.185 华夏基金管理有限公司 8,982,035 29,999,996.906 兴证全球基金管理有限公司 ……
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