(长荣股份)长荣股份:关于召开2020年第六次临时股东大会的通知

公告日期：2020-08-12

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2020-118天津长荣科技集团股份有限公司关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津长荣科技集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第四次会议经审议通过决定于 2020 年 8 月 28 日（星期五）召开公司 2020 年第六次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况1、股东大会届次：公司 2020 年第六次临时股东大会2、股东大会的召集人：经公司第五届董事会第四次会议审议通过召开 2020年第六次临时股东大会。
3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第四次会议审议通过，决定召开公司 2020 年第六次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议时间：2020 年 8 月 28 日（星期五）下午 14:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 8 月 28 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年 8 月 28 日 9:15 至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2020 年 8 月 21 日。
7、出席对象：责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号天津长荣科技集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项1.00 《关于增加部分募投项目实施主体及调整实施方式的议案》2.00 《关于变更回购公司股份用途的议案》3.00 《关于减少注册资本并修订的议案》以上议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议决议 通过，程序合法、资料完备。
公司已在中国证监会指定的创业板信息披露网站 （巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/）上披露相关公告。
三、提案编码本次股东大会提案编码表备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案 √1.00 《关于增加部分募投项目实施主体及调整实施方 √式的议案》2.00 《关于变更回购公司股份用途的议案》 √3.00 《关于减少注册资本并修订的议案》 √（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。
传真或信函在 2020 年 8 月 27 日 16:00前送达或传真至公司证券部。
来信请寄：天津市北辰经济开发区双辰中路 11 号天津长荣科技集团股份有限公司证券部，邮编：300400（信封请注明“股东大会”字样……

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