(银禧科技)银禧科技:第五届董事会第三次会议决议公告

公告日期：2020-08-11

证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2020-105广东银禧科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
2020 年 8 月 10 日广东银禧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“银禧科技”）第五届董事会第三次会议在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
会议通知于 2020 年 8 月 6 日分别以电话、电子通讯等方式发出，会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。
公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
会议由谭颂斌先生主持，经过认真审议，本次会议形成了如下决议：一、审议通过了《关于公司终止非公开发行股票事项并申请撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》鉴于目前再融资监管政策环境变化，公司综合内外部因素并与中介机构等深入沟通和审慎分析，公司决定终止非公开发行股票事项并申请撤回公司非公开发行股票申请文件。
公司决定终止非公开发行 A 股股票事项不会对公司的生产经营与持续稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
该议案已经公司独立董事发表事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网刊登的相关公告文件。
表决结果为：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议通过了《公司与特定对象石磊先生签署附生效条件的与的议案》鉴于公司决定终止非公开发行 A 股股票事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件，特定对象石磊先生将不再作为公司非公开发行股票的发行对象参与认购该次非公开发行股票。
因此，同意公司与石磊签署附生效条件的《广东银禧科技股份有限公司非公开发行股票之认购协议之终止协议》与《战略合作协议之终止协议》，终止双方于 2020 年 4 月签署附生效条件的《广东银禧科技股份有限公司非公开发行股票之认购协议》与《广东银禧科技股份有限公司与石磊之之战略合作协议》。
表决结果为：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告广东银禧科技股份有限公司董事会2020 年 8 月 10 日

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