(联建光电)联建光电:第五届监事会第十五次会议决议公告

公告日期：2020-08-12

证券代码：300269 证券简称：联建光电 公告编号：2020-075深圳市联建光电股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市联建光电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于 2020 年 8 月 11 日 11:00 在公司会议室召开。
会议通知已于 2020 年 8 月10 日以书面送达或电子邮件方式发送全体监事。
本次应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，全体监事均参加会议。
会议由公司监事会主席谢志明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
会议召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
与会监事以记名投票方式审议通过了如下事项：审议通过了《关于回购注销部分业绩承诺对应补偿股份的议案》经审核，本次回购注销部分业绩承诺对应补偿股份事项，是根据公司与相关补偿义务人签订的《盈利预测补偿协议》，并将对应补偿股份数分别以人民币1元的对价进行回购并予以注销，本次回购注销相关事宜审批程序合法、合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《关于回购注销部分业绩承诺对应补偿股份的公告》（公告编号：2020-076）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳市联建光电股份有限公司监事会2020 年 8 月 11 日

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