(华昌达)华昌达:关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的公告(修

公告日期：2020-08-12

证券代码：300278 证券简称：华昌达 公告编号：2020—100华昌达智能装备集团股份有限公司关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的公告（修订稿）本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“华昌达”、“公司”）分别于2020 年 7 月 31 日、2020 年 8 月 11 日召开第四届董事会第三次（临时）会议、第四届董事会第四次（临时）会议审议通过了关于公司向特定对象发行股票的相关议案。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发17 号）、证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告31 号）等法律、法规、规章及其他规范性文件的要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真、审慎、客观的分析，就上述规定中的有关要求落实如下：一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响本次发行完成后，公司股本规模较发行前将有所扩大，公司净资产规模也将随着募集资金到位而相应提高。
公司 2019 年出现亏损，因此若采用 2019 年利润数据作为计算基础，增发股份并不会导致公司每股收益被摊薄。
未来若公司经营情况好转、扭亏为盈，增发股份依然存在摊薄即期回报的可能性，公司存在即期回报因本次发行而有所摊薄的风险。
二、关于本次发行摊薄即期回报的风险提示本次发行完成后，公司的总股本和净资产将会相应增加，公司整体资本实力得以提升，由于募集资金投资项目的实施和产生效益需要一定的过程和时间，因此，短期内公司净利润可能无法与股本和净资产保持同步增长，从而导致公司每股收益等指标相对本次发行前有所下降。
公司存在本次向特定对象发行完成后每股收益被摊薄的风险。
敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。
三、董事会选择本次向特定对象发行的必要性和合理性本次向特定对象发行募集资金总额不超过 77,000.00 万元（含本数），发行人在扣除发行费用后的募集资金净额将用于投资以下项目：单位：万元序号 项目名称 拟投资总额 募集资金拟投入金额1 补充流动资金和偿还公司债务 23,000.00 23,000.002 智能输送自动化装备研发中心建设项目 14,000.00 9,800.003 扩建汽车装备制造车间项目 48,680.00 44,200.00合计 85,680.00 77,000.00董事会选择本次向特定对象发行的必要性和合理性、本次募集资金投资项目实施的必要性及合理性详见公司同日公告的《华昌达智能装备集团股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》以及《华昌达智能装备集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。
四、公司应对本次向特定对象发行摊薄即期回报风险采取的措施为保证本次募集资金有效使用、有效防范即期回报被摊薄的风险和提高未来的回报能力，公司拟通过严格执行募集资金管理制度，保证募集资金有效使用，提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司经营业绩及未来回报能力等方式防范即期回报被摊薄的风险。
具体措施如下：（一）加强募集资金管理，确保募集资金规范有效地使用本次非公开发行的募集资金到位后，公司将严格执行《证券法》、《管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定以及公司《募集资金管理办法》的要求对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究等方面的规定，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用，有效防范募集资金使用……

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