(温州宏丰)温州宏丰:关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺

公告日期：2020-08-12

证券代码：300283 证券简称：温州宏丰 编号：2020-051温州宏丰电工合金股份有限公司关于以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重大事项提示：以下关于温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）本次以简易程序向特定对象发行股票后其主要财务指标的分析、描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。
本公司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。
公司拟以简易程序向特定对象发行股票。
根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发17 号）和中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告31 号）的相关要求，为保障中小投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报可能造成的影响进行了分析，并制定了具体的填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。
具体情况如下：一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响（一）影响分析的假设条件1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化；2、假设公司于2020年11月底完成本次发行。
该完成时间仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会注册后实际发行完成时间为准；3、假设本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为12,180.00万元，暂不考虑相关发行费用；发行股份数量上限为12,430.84万股。
根据本次发行方案，本次发行股份数量上限不超过本次发行前上市公司总股本41,436.14万股的30%。
上述募集资金总额、发行股份数量仅为估计值，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，不代表最终募集资金总额、发行股票数量；本次发行实际募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等情况最终确定；4、公司2019年归属于母公司股东的净利润为2,610.82万元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,313.49万元。
假设2020年度归属于母公司股东的净利润及归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润在2019年基础上分别持平、增长或减少10%和增长或减少20%（上述数据不代表公司对未来利润的盈利预测，仅用于计算本次发行摊薄即期回报对主要指标的影响，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任）；5、2020年5月19日，公司2019年年度股东大会审议通过公司2019年利润分配预案，以截至2019年12月31日公司总股本414,361,350股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.13元人民币（含税），合计分配利润538.67万元。
该方案已于2020年6月实施完毕；6、不考虑本次发行对公司其他生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；7、假设除本次发行外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为；8、在预测公司本次发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润、现金分红之外的其他因素对净资产的影响；未考虑公司公积金转增股本、分红等其他对股份数有影响的因素；9、上述假设仅为测试本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对2020年度经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测，投资者不应据此进行投资决策；（二）基于上述假设情况，公司测算了本次摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，具体情况如下：项目 2019 年度 2020 年度发行前 发行后期末总股本（万股） 41,436.14 41,436.14 53,866.98假设 1：假设公司 2020 年度归属于上市公司普通股股东的扣除非经常……

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