(利德曼)利德曼:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

公告日期：2020-08-12

证券代码：300289 证券简称：利德曼 公告编号：2020-068北京利德曼生化股份有限公司关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京利德曼生化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议决定于2020年8月28日（星期五）召开公司2020年第三次临时股东大会会议（以下简称“本次会议”）。
会议有关事项如下：一、召开会议基本情况1、股东大会届次：2020年第三次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于召开2020年第三次临时股东大会会议的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2020年8月28日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年8月28日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票具体时间为： 2020 年8月28日9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2020年8月24日（星期一）。
7、会议出席对象：（1）截至2020年8月24日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东（含表决权恢复的优先股股东）。
上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市北京经济技术开发区兴海路5号公司二层会议室。
9、对于合格境外机构投资者（QFII）账户、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户等代理客户行使投票权利的集合类账户，在进行投票表决时，需要根据不同委托人（实际持有人）的委托对同一议案表达不同意见的，可以通过深交所互联网投票系统进行分拆投票。
二、会议审议事项1、审议《关于补选王凯翔先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》该议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，上述候选人简历及议案相关内容详见公司于2020年8月12日在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《第四 届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2020-066）、《关 于补选董事的公告》（公告编号：2020-067）及相关公告。
以上议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效 表决权1/2以上通过。
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大 事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份 的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独 计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码提案 备注编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票100 总议案：所有提案 √1.00 关于补选王凯翔先生为公司第四届董事会非独立董事的议案 √注：本次补选董事一名且董事候选人一名，故不采用累积投票制进行选举。
四、会议登记等事项1、登记方式：（1……

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