(汇金股份)汇金股份:第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

公告日期：2020-08-11

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2020-089 号河北汇金机电股份有限公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开了第一期员工持股计划第一次持有人会议。
会议由公司董事会秘书、副总经理刘俊超女士召集，由公司董事长邢海平先生主持，本次会议应出席持有人 61 人，实际出席持有人 61 人，代表第一期员工持股计划份额 17,100,000 份，占公司第一期员工持股计划总份额的 100%。
会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的有关规定。
本次会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议：一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》为规范河北汇金机电股份有限公司第一期员工持股计划的实施，公司根据《公司法》、《证券法》、《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号：员工持股计划》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，制定《公司第一期员工持股计划管理办法》。
具体内容请见公司 2020 年 5 月 30 日发布于巨潮资讯网的公告。
表决结果：同意 17,100,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
二、审议通过《关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案》为保证员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《河北汇金机电股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等相关规定，本员工持股计划设立管理委员会，作为员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。
管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 名，管理委员会委员的任期为员工持股计划的存续期间。
表决结果：同意 17,100,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
三、审议通过《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》选举郭俊凯先生、刘俊超女士、刘飞虎先生为公司第一期员工持股计划管理委员会委员，其中郭俊凯先生为管理委员会主任委员。
郭俊凯先生任公司董事、总经理职务；刘俊超女士任公司董事会秘书、副总经理职务，管理委员会成员均未在上市公司控股股东单位担任职务。
除前述情况外，管理委员会成员不与持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。
郭俊凯先生、刘俊超女士、刘飞虎先生回避表决。
表决结果：同意 15,390,000 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的90%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
四、审议通过《关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理相关事宜的议案》为了保证员工持股计划的顺利实施，根据《河北汇金机电股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的规定，现授权管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：（1）负责召集持有人会议；（2）负责员工持股计划的日常管理；（3）办理员工持股计划份额认购事宜；（4）代表全体持有人行使员工持股计划资产所对应的股东权利，包括但不限于公司股东大会的出席权、提案权、表决权以及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券等的权利；（5）管理持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；（6）行使员工持股计划资产管理职责，包括但不限于在锁定期届满后出售公司股票进行变现，将员工持股计划的现金资产投资于低风险、流动性好的银行理财产品；（7）代表员工持股计划对外签署相关协议、合同；（8）代表全体持有人分配收益和现金资产；（9）决策员工持股计划被强制转让份额的归属；……

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