(宋都股份)600077:宋都股份第十届董事会第十六次会议决议公告

公告日期：2020-08-13

证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临 2020-085宋都基业投资股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况（一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。
（二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。
（三）本次董事会于 2020 年 8 月 12 日在杭州市富春路 789 号宋都大厦以现场结合通讯方式召开。
（四）本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
二、董事会审议情况：（一）审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份价格的议案》公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
根据公司章程规定，因将股份用于员工持股计划或者股权激励而回购本公司股份的，经三分之二以上董事出席的董事会会议审议即可，无需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份价格的公告》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《对外提供反担保的议案》公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司对外提供反担保的公告》。
本议案经本次董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宋都基业投资股份有限公司董事会2020 年 8 月 13 日

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