(哈高科)600095:哈高科第九届董事会第一次会议决议公告

公告日期：2020-08-13

证券代码：600095 证券简称：哈高科 公告编号：临 2020-047哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第九届董事会第一次会议于 2020 年 8月 12 日 16 时以现场会议结合视频方式召开，现场会议在哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路 7 号，公司五楼会议室召开。
公司共计 5 名董事，董事长史建明先生、董事兼总裁蒋军先生、董事许长安先生出席现场会议，独立董事程华女士、独立董事周昆先生以视频方式参会。
公司共计 3 名监事，监事王锦岐先生列席现场会议，监事会主席汪勤先生、监事李景生先生以视频方式列席会议。
公司财务负责人詹超先生、副总裁孙景双先生列席现场会议。
会议由董事长史建明先生主持。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下事项：一、审议通过了《关于选举董事长的议案》选举史建明先生为第九届董事会董事长；表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于成立第九届董事会战略委员会的议案》由史建明先生、许长安先生、周昆先生组成第九届董事会战略委员会，史建明先生任主任委员。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于成立第九届董事会提名委员会的议案》由周昆先生、史建明先生、程华女士组成第九届董事会提名委员会，周昆先生任主任委员。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于成立第九届董事会薪酬与考核委员会的议案》由程华女士、史建明先生、周昆先生组成第九届董事会薪酬与考核委员会，程华女士任主任委员。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了《关于成立第九届董事会审计委员会的议案》由程华女士、蒋军先生、周昆先生组成第九届董事会审计委员会，程华女士任主任委员。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于聘任总裁的议案》聘任蒋军先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》聘任黄海伦女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》聘任詹超先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了《关于聘任黄海伦为副总裁的议案》聘任黄海伦女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了《关于聘任詹超为副总裁的议案》聘任詹超先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过了《关于聘任孙景双为副总裁的议案》聘任孙景双先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过了《关于增加公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》公司发行股份募集配套资金事项已于 2020 年 8 月 6 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成新增股份登记，公司总股本由 2,575,494,028股增至 2,681,990,294 股。
根据公司股本变动情况，公司将注册资本由人民币 2,575,494,028 元增至2,681,990,294 元，同时对公司章程相应条款进行修改，具体如下：修订前 ……

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。